证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-004 广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-01-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会根据2013年1月5日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议召集。公司董事会于2013年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会于2013年1月24日(星期四)上午10:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室以现场投票的方式召开,由董事长林永飞先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的规定。 3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人,代表公司股 71,250,300股,占公司有表决权股份总数的 71.25 %。 4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案: 审议通过《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》; 表决结果:同意 71,250,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 100% ; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的 0% ; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0% 。 上述议案具体内容已披露在2013年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:章志强、张鑫 3、结论性意见:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告! 广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会 2013年1月24日 本版导读:
|