证券时报多媒体数字报

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-006

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2013年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会；

  (二)会议时间：2013年1月24日上午10：00；

  (三)会议主持人：褚浚副董事长；

  (四)会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室；

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开；

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共6人，代表股份80,940,000.00股，占公司有表决权股份总数的65.34%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行表决，表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》；

  表决结果为：同意80,940,000.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  (二) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决结果为：同意80,940,000.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一三年一月二十四日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-007

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司("公司")第二届监事会第九次会议通知于2013年1月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2013年1月24日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监发[2011]38 号）等有关文件要求的要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是原则，结合公司实际情况进行了自查。

  《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第九次监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

  二0一三年一月二十四日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-008

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司("公司")第二届董事会第十四次会议通知于2013年1月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2013年1月24日上午11：30在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监发[2011]38 号）等有关文件要求的要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是原则，结合公司实际情况进行了自查。

  《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订四方监管协议的议案》；

  2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为规范募集资金使用，保护投资者利益，公司董事会同意本公司、子公司陕西煌上煌食品有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司南昌县支行四方签订《募集资金四方监管协议》并及时公告。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十四次董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一三年一月二十四日