证券时报多媒体数字报

证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１３－００４

重庆建设摩托车股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年１月１７日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第九次会议。２０１３年１月２３日下午１５：００时，会议在公司１０２楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事１１人，实到９人，委托２人，他们分别是李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、唐文全、陈兴述、王军、程源伟，董事郝琳、独立董事余剑锋因公出差分别委托董事唐文全、独立董事陈兴述对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于公司拟实施缩股的预案（见公告编号２０１３－００５）。表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

二、关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案（见公告编号２０１３－００６）。表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

２０１３年２月２２日１４：３０时在公司１０２楼一会议室召开２０１３年度第一次临时股东大会，并将以上第一项议案提交公司股东大会审议及表决。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一三年一月二十五日

证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１３－００５

重庆建设摩托车股份有限公司

关于拟实施缩股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鉴于公司股票自２０１２年７月２５日起已经连续５个交易日跌停，停牌前公司股价接近面值，存在退市风险，２０１２年８月１日公司申请股票停牌筹划重大事项。为维护公司股票上市地位，保护投资者权益，公司拟定了《关于公司拟实施缩股的方案》。此方案已提交２０１３年１月２３日召开的第六届董事会第九次会议审议，并经１１名董事以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过。此方案具体如下：

一、公司目前的股本情况

截至２０１３年１月２１日，公司的总股本为４７７，５００，０００股，其中：境内法人股３５７，５００，０００股，占股本总额７４．８７％；境内上市外资股（Ｂ股）１２０，０００，０００股，占股本总额２５．１３％。公司自１９９５年上市股本结构未发生过变化。

二、缩股方案

１、缩股方案：公司拟以现有总股本４７７，５００，０００股为基数，按４：１的比例对实施缩股方案股权登记日登记在册的全体股东进行缩股。缩股后，共计减少股本３５８，１２５，０００股，其中：境内法人股减少２６８，１２５，０００股，境内上市外资股（Ｂ股）减少９０，０００，０００股。上述缩股方案实施后，公司的总股本减少为１１９，３７５，０００股，每股面值仍为人民币１元。

２、股东减少的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据缩股方案实施股份变更登记日登记在册的股东持股数，按缩股比例自动扣减。每位股东按缩股比例计算后不足一股部份，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分配及配股登记业务运作指南》中的零碎股份处理的方法处理。

三、缩股方案需履行的审批程序

缩股方案尚需经过股东大会审议及有权机关批准，并按《公司法》关于减资规定通知债权人。

四、风险提示

鉴于公司本次缩股方案有可能不能获得股东大会审议通过及有权机关批准，公司股票复牌后仍存在面临退市的风险。

五、相关账务处理

本次缩股涉及的股本计入资本公积，共计３５８，１２５，０００元。

六、实施缩股后的备考财务数据

上述缩股减资后，公司总股本将减少至１１９，３７５，０００股（元），总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因缩股而发生变化，但每股净资产和每股收益会变化。本次缩股前后公司２０１１年１２月３１日的备考财务数据如下：

七、缩股方案实施前后股本变动情况表：

八、继续停牌说明

由于本次缩股方案尚需提交公司股东大会审议并在股东大会作出减少注册资本决议日起１０日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告、政府相关部门批准与变更登记等法定程序的履行，所需时间较长，且具有一定的不确定性。

为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司将继续向深交所申请股票停牌；待公司完成相关缩股程序后复牌，复牌时间另行通知。

九、其他事项说明

公司董事会了解本次缩股方案的实施，尚不能对公司经营状况进行实质性改善。董事会与经营层将致力于优化产业及产品结构、深化合资合作，提升竞争能力，改善公司基本面以回馈投资者。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一三年一月二十五日

证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１３－００６

重庆建设摩托车股份有限公司

关于召开２０１３年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 股东大会届次：２０１３年度第一次临时股东大会

２、 股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第六届董事会第九次会议决定召开。

３、 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

４、 会议召开日期和时间：

⑴ 现场会议召开时间：２０１３年２月２２日下午１４：３０时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１３年２月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年２月２１日下午１５：００至２月２２日下午１５：００期间的任意时间。

５、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、 出席对象：

⑴ 截至２０１３年２月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

７、 现场会议地点：公司１０２楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号

二、会议审议事项

议案一：关于公司实施缩股的方案。（本议案需由股东大会以特别决议通过）

上述议案内容详见２０１３年１月２５日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

三、会议登记方法

１、 登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、 登记时间：２０１３年２月２１日（上午９：００－１２：００下午１：３０－５：００）；

３、 登记地点：公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号 邮政编码：４０００５４

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６００５４

２．投票简称：建摩投票

３．投票时间：２０１３年２月２２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年２月２１日下午１５：００，结束时间为２０１３年２月２２日下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“建设摩托２０１３年度第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１ 、会议联系方式：

联系人：滕峰

联系电话／传真：（０２３）６６２９５３３３

２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：

１． 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

２．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

３．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人： （签名）

年 月 日

证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１３－００８

重庆建设摩托车股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年１月１７日，本公司以书面通知方式通知召开公司第六届监事会第八次会议。２０１３年１月２３日下午，会议在公司１０２楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事５人，实到４人，分别是查常礼、谭明献、刘利、吕翠微，监事陶绪前因公出差委托监事吕翠微对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。会议由监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、《关于公司拟实施缩股的方案》。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司监事会

二○一三年一月二十五日