证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）与全资子公司武汉格林美资源循环有限公司（以下简称“武汉格林美”），共同出资设立合资公司“武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司”（以下简称“城市矿产大市场”）。

２、２０１２年１１月２０日，公司第二届董事会第三十五次会议，以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了 《关于投资建设武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场的议案》，具体内容详见２０１２年１１月２２日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于投资建设武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场的公告》，该议案已提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

３、本次子公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资主体的基本情况

１、 公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

注册地址：荆门高新技术产业开发区

法定代表人姓名：许开华

注册（实收）资本：１２０４２４．９６５万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至２０１５年９月３０日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；塑木型材的研发、设计、生产、销售；硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批发、仓储按许可核定的经营期限至２０１３年１１月２３日止）；普通货运（按许可核定的经营期限至２０１４年７月３１日止）。

２、公司名称：武汉格林美资源循环有限公司

注册地址：武汉东湖开发区高新大道９９９号

法定代表人：许开华

注册（实收）资本：２５００万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资；家用电器、电子产品、纺织服装及日用品、文化体育用品、五金、家具及室内装修材料的销售及寄售服务。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）普通货运。（凭有效许可证在核准期间内经营）

三、对外投资具体情况

１、股东：荆门市格林美新材料有限公司、武汉格林美资源循环有限公司

２、股东出资额、出资方式和出资时间：

荆门格林美出资４５００万元，占注册资本总额的９０％；武汉格林美出资５００万元，占注册资本总额的１０％。首期出资１０００万元。资金来源均为股东自有资金。

３、工商登记注册情况：

近日，城市矿产大市场已完成相关工商登记注册手续，并取得了仙桃市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

四、对公司的影响

本次子公司对外投资对于公司进一步推进城市矿产资源的开采和资源化回收利用具有重要意义，有利于进一步拓展公司业务规模，提高公司竞争力。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二Ο一三年一月二十六日