证券时报多媒体数字报

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2013-004

  云南铜业股份有限公司2013年度

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2013年1月25日上午9:00

  2、现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会

  5、主持人：杨 超 先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计7人，其所持有表决权的股份总数为682,674,793股，占公司总股份的48.20%。

  （二）公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

  （一）审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》

  公司股东大会同意选举武建强先生为公司第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会任期届满为止。

  武建强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决结果：同意682,674,793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （二）审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为第五届监事会监事候选人的议案》

  公司股东大会同意选举许金先生为公司第五届监事会监事，任职期限至第五届监事会任期届满为止。

  许金先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，同时，在控股股东云南铜业（集团）有限公司下属单位任职情况为：担任云南迪庆有色金属有限责任公司监事。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决结果：同意682,674,793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：云南千和律师事务所

  （二）律师姓名：伍志旭、王青燕

  （三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  （二）云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十五日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2013-005

  云南铜业股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）第五届董事会第二十八次会议通知于2013年1月21日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2013年1月25日上午10：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人。独立董事杨国樑先生因公务委托独立董事王道豪先生代为出席并表决。公司部分监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。

  会议由副董事长牛皓先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  经与会董事认真审议，选举武建强先生为公司第五届董事会董事长。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换第五届董事会战略委员会成员的议案》。

  根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换武建强先生为公司第五届董事会战略委员会成员。

  公司第五届董事会战略会成员组成如下：

  武建强、牛皓、王道豪、沈南山、赵建勋，主任由董事长武建强先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换第五届董事会提名委员会成员的议案》。

  根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换武建强先生为公司第五届董事会提名委员会成员。

  公司第五届董事会提名委员会组成如下：

  杨国樑、朱庆芬、王道豪、武建强、牛皓，主任由独立董事杨国樑先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

  根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换武建强先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员。

  公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

  龙超、杨国樑、朱庆芬、武建强、管弘，主任由独立董事龙超先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十五日

  附：

  武建强先生简历

  武建强，男，汉族，山西河津人，1964年1月出生，1984年7月毕业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶炼专业，1988年1月加入中国共产党，在职博士研究生学历，成绩优异高级工程师。

  1984.08-1997.10 山西铝厂氧化铝分厂技术员，调度室副主任、主任、车间主任、分厂副厂长、厂长

  1997.10-1998.07 山西铝厂厂长助理

  1998.08-2002.01 山西铝厂副厂长

  2002.02-2004.01 中国铝业山西分公司副总经理、党委委员

  2003.03-2004.01 山西华泽铝电有限公司董事、副总经理

  2004.01-2006.01 山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总经理

  2006.01-2007.07 山西华圣铝业有限公司董事长、总经理

  2007.07-2009.12 山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记

  （其间：2005.09-2009.06 在西北大学人口资源和环境经济学专业在职研究生学习毕业）

  2009.12-2013.01 中国铝业广西分公司总经理

  2012.12-今 中国铜业有限公司副总裁

  2013.01-今 云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记

  武建强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。