证券时报多媒体数字报

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2013-002

  太极计算机股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2013年1月19日以电话方式通知，会议于2013年1月25日于公司软件楼一层会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

  本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事宜的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及初步审计。待本次重大资产重组相关事项确定后，公司将召开董事会会议审议根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案及相关议案，并进行公告。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。

  表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2013年1月25日

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2013-003

  太极计算机股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年1月19日发布了《关于重大资产重组事项停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月21日开市起停牌。2013年1月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事宜的议案》。

  目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2013年1月25日