证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和出席情况

  湖北福星科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日上午10时30分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份189,508,274股，占公司有表决权总股份712,355,650股的26.60％。本次会议由公司董事会召集，因公司董事长谭功炎先生出差在外不能主持本次大会，与会董事推举董事张运华先生主持本次会议，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  关于同意下属子公司参与武汉市江岸区红桥村相关地块竞拍的议案。

  同意189,508,274股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北安格律师事务所顾恺、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十六日