证券时报多媒体数字报

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-002

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年1月25日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年1月18日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并现场投票表决方式，一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  经与会董事协商，推选金鑫先生为公司第二届董事会董事长，任期与其本人的董事任期相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，确保董事会对高级管理人员的有效监督，强化董事会决策功能，加强决策科学性，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会成员：

  发展战略委员会由金鑫先生、石桐灵先生（独立董事）、崔志忠先生组成，其中金鑫先生担任主任委员。

  审计委员会由魏弘女士（独立董事）、祁和生先生（独立董事）、崔志忠先生组成，其中魏弘女士担任主任委员。

  薪酬与考核委员会由祁和生先生（独立董事）、魏弘女士（独立董事）、崔志忠先生组成，其中祁和生先生担任主任委员。

  提名委员会由石桐灵先生（独立董事）、魏弘女士（独立董事）、金鑫先生组成，其中石桐灵先生担任主任委员。

  上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  经与会董事协商，董事会聘任崔志忠先生为公司总经理，任期与其本人的董事任期相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经公司总经理崔志忠先生提名，与会董事协商，董事会聘任孙晓乐先生、马春梅女士、唐风华先生、周庆泽先生、孟凡安先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期与本届董事会相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  经公司总经理崔志忠先生提名，与会董事协商，董事会聘任王兴华先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经董事长提名，董事会聘任唐风华先生为公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经与会董事协商，董事会聘任陈睿女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月25日

  附：

  金鑫：男， 1967年出生，大专学历。1987～1992年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993～2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001～2003年在三维钢构任执行董事、总经理；2003～2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限公司执行董事和总经理；阜新隆达科技发展有限公司执行董事和总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤新能源投资有限公司董事长。

  金鑫先生未直接持有本公司的股份，通过持有阜新金胤新能源技术咨询有限公司和阜新隆达科技发展有限公司的股份间接持有本公司股份，为公司实际控制人。公司董事节洪臣先生是金鑫先生的姐夫，金鑫先生是公司高级管理人员马春梅女士的丈夫，除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  崔志忠，男，1960年出生，本科学历，高级机械工程师，一级注册建造师。1979～1983年就读于沈阳农业大学农机系，获工科学士学位，1987～1989年在阜新市灯具厂工作，历任副厂长、厂长；1989～1993年在阜新县针织厂工作，任厂长；1993～2000年在阜新塑料制品二厂工作，历任副厂长、厂长；2001～2009年6月29日任公司副总经理；2009年6月30日至今任公司总经理。2009年8月至今任公司董事。2011年8月~2011年10月，代理公司董事会秘书职务。

  崔志忠先生未直接持有本公司的股份，通过持有阜新隆达科技发展有限公司的股份间接持有本公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  孙晓乐，男， 1981年出生，大专学历，助理工程师。2001年9月～2004年7月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004年7月～2006年3月就职于本公司，任工程部职员；2006年11月至今任公司副总经理。2011年9月至今任公司董事。孙晓乐先生现兼任北京金胤新能源投资有限公司副董事长和总经理。

  孙晓乐先生未直接持有本公司的股份，通过持有阜新隆达科技发展有限公司的股份间接持有本公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  马春梅，女，1971年出生，大专学历。1995年1月～2000年3月就职于阜新盼盼门销售服务有限公司，任销售主管；2000年5月～2003年5月就职于金饰达布艺公司，任总经理；2003年6月至2010年1月历任本公司办公室主任、监事；2010年1月至今任本公司副总经理。

  马春梅女士未直接持有本公司的股份，通过持有阜新隆达科技发展有限公司的股份间接持有本公司股份。公司董事长、实际控制人金鑫先生为马春梅女士的丈夫。公司董事节洪臣先生为马春梅女士的姐夫。除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  唐风华，男，1968年出生，大学本科学历，高级会计师。2005年1月～2011年7月在大信会计师事务有限公司从事审计工作；2011年7月进入公司工作；2011年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。

  唐风华先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  周庆泽，男，1970年出生，初中学历。2008年～2010年就职于本公司，任车间主任；2011年至今任公司生产综合部部长。

  周庆泽先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  孟凡安，男，1973年出生，学历，机械工程师。2007年～2008年就职于韩国重山风力（连云港）设备有限公司，任焊接工程师及质量主管；2008年～2012年5月就职于印度苏司兰风能设备贸易（上海）有限公司，任高级采购经理；2012年至今任公司品质保障部部长。

  孟凡安先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  王兴华，男， 1958年出生，本科学历，会计师。1979年3月～1981年3月就读于阜新煤矿技校；1981年3月～1983年7月任职于阜新矿务局五龙矿机电科；1983年7月～1986年7月，就读于阜新矿务局职工大学电大部，企管专业；1986年7月～1994年3月任职于阜新矿务局平安煤矿财务科成本会计，任助理会计师；1994年3月～1994年12月任职于阜新矿务局平安矿实业公司丹东金矿，任财务主管；1994年12月～1995年10月任职于阜新矿务局平安矿新项目办公室；1995年10月～2000年4月任职于阜新矿务局社会福利公司，任财务主管、副经理；2000年4月～2008年4月任职于阜新新美装饰材料有限公司，任财务主管、副总经理；2008年4月至今任公司财务总监。

  王兴华先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈睿，女，1980年出生，中专学历。2007年～2008年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008年9月～2011年8月，任公司董事会秘书助理，参与了公司IPO项目。2011年8月至今，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  陈睿女士未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-003

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2013年1月25日在公司会议室以以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年1月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：

  审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经与会监事协商，推选贾跃东先生为公司第二届监事会主席，任期与其本人的监事任期相同。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  监 事 会

  2013年1月25日