证券时报多媒体数字报

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013-004

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于公司年度停产检修的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保障公司生产设备完好和持续正常运行，根据公司历年惯例和实际情况，公司决定射洪生产总部于2013年1月27日至2013年2月8日进行年度春检大修工作，2013年2月13日起恢复正常生产；本次检修属年度例行检修，不会对本年度生产经营产生重大影响。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十六日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 00

  四川天齐锂业股份有限公司

  第二届董事会

  第二十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2013年1月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年1月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人（其中独立董事3人），符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

  本次会议审议通过了《关于拟投资设立天齐香港有限公司的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十六日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013-006

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<关于收购Talison Lithium Limited之股权转让协议>暨关联交易的议案》。为实施该协议，组建和优化公司境外投资和管理架构，公司拟在香港设立全资子公司。

  2、公司2013年1月25日召开的第二届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟投资设立天齐香港有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述事宜无需提交公司股东大会审批。在香港设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。

  3、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、拟设立子公司的基本情况

  英文名称：Tianqi HK CO.,LIMITED；

  中文名称：天齐香港有限公司；

  注册地址：402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong；

  经营范围：投资、贸易；

  董事：邹军；

  注册资本：10,000港元，公司持股比例100%。

  公司董事会授权邹军办理与该子公司设立注册、开立银行账户等有关的全部事宜。

  三、存在的风险和对公司的影响

  （一）存在的风险

  1、上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理注册登记、境外投资登记等程序，不存在法律、法规限制或禁止的风险；

  2、天齐香港有限公司作为公司在中国大陆以外地区进行投资、贸易设立的公司，香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在一定差异，因此存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，加强对香港子公司财务管理内部控制建设，督促香港子公司遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应香港的商业和文化环境。同时，公司将对其进行不定期内部审计，以进一步降低其经营管理风险。

  （二）对公司的影响

  本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十六日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 007

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于取得发明专利证书的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）申请的一项发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，近日公司取得发明专利证书，具体情况如下：

  证书号：第1122832号

  发明名称：一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的成套循环制备方法

  专利号：ZL 2011 1 0320516.0

  专利申请日：2011年10月20日

  授权公告日：2013年01月16日

  专利权人：四川天齐锂业股份有限公司

  专利权期限：二十年（专利权自授权公告之日起生效）

  该专利的取得不会对公司生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争能力。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十六日