证券时报多媒体数字报

  证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2013-014

  泰复实业股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号行政学院培训楼召开。本次会议通知于2013年1月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，董事胡向东先生、宋书爱先生、刘长春先生、崔书学先生、郭长洲先生、何宏满先生及独立董事陈志军先生、王爱女士、王乐锦女士出席了本次会议，公司监事段东女士、宋少芹女士、贾云博先生、慕春英女士、康世喆先生及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由胡向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

  一、 审议通过《关于改选公司董事长的议案》；

  因公司实际工作需要，选举胡向东先生任公司董事长（简历附后），为公司法定代表人，独立董事已发表独立意见。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

  根据公司董事会董事变动情况，同意对第七届董事会专门委员会组成人员调整如下：

  （一）董事会战略委员会由5名董事组成，分别为胡向东先生、宋书爱先生、刘长春先生、郭长洲先生、陈志军先生（独立董事），由胡向东先生担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

  （二）董事会审计委员会由3名董事组成，分别为王乐锦女士（独立董事）、刘长春先生、王爱女士（独立董事），由王乐锦女士担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

  （三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，分别为陈志军先生（独立董事）、胡向东先生、王爱女士（独立董事），由陈志军先生担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

  （四）董事会提名委员会由3名董事组成，分别为王爱女士（独立董事）、宋书爱先生、陈志军先生（独立董事），由王爱女士担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  公司总经理陆震虹女士基于对公司发展的考虑，向公司董事会申请辞去总经理职务，公司董事会同意陆震虹女士的辞职请求。公司董事会同意聘任郭长洲先生担任公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事已发表独立意见。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  公司副总经理李永刚先生基于对公司发展的考虑，向公司董事会申请辞去副总经理职务（辞职后仍担任公司董事会秘书）。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王传进先生、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生担任本公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事已发表独立意见。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  公司财务总监陆震虹女士基于对公司发展的考虑，向公司董事会申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李清华先生（简历附后）担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事已发表独立意见。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

  鉴于公司的重大资产重组方案已获得证监会核准，公司重大资产重组完成后，公司主营业务发生变更，为了完善公司职能，适应公司发展的需要，同意对公司组织机构作出相应调整。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》；

  鉴于公司重大资产重组后，公司经营业务发生重大变化，公司规模与业务量大幅提升，同意对公司高管薪酬进行调整，其中总经理年薪30万元，副总经理及董事会秘书18万元，年底由薪酬与考核委员会进行考核，根据业绩完成情况拟定奖惩方案，独立董事已发表独立意见。

  与会董事9人，因郭长洲先生与本议案有利益关系，故回避表决。8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  泰复实业股份有限公司

  董事会

  2013年1月25日

  附件：

  候选人简历

  （一）董事长候选人

  胡向东，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司董事长、党委书记。历任山东省汶上县委办公室副主任；汶上县次丘镇党委书记、汶上县政府副县长；山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记；山东鲁地矿业投资有限公司总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  （二）总经理候选人

  郭长洲，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司总经理兼任娄烦县鲁地矿业有限公司董事长。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  （三）副总经理候选人

  王传进，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省地矿局第一地质大队地质技术员；山东省地矿局计划财务处主任科员、山东省地矿局审计处副处长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  于志臣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  滕永波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄新才，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质矿产勘查院办公室主任；地矿驾校副校长；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县鲁地矿业公司总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  （三）副总经理兼财务总监候选人

  李清华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2013-015

  泰复实业股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号行政学院培训楼召开。本次会议通知于2013年1月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到监事5名，实到监事5名，监事段东女士、宋少芹女士、贾云博先生、慕春英女士、康世喆先生及其他高级管理人员出席了本次会议。会议由慕春英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等关于召开监事会有关规定。

  与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

  审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  同意选举慕春英女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  与会监事5人，5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  泰复实业股份有限公司

  监事会

  2013年1月25日

  附件：

  候选人简历

  慕春英，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司人力资源部副部长。历任山东省药材公司高新分公司人力资源经理；济南合易人力资源咨询公司咨询顾问。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。