证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司于２０１２年１２月２５日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议审议通过了如下议案：拟于２０１３年１月３１日召开２０１３年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体安排如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

３、会议召开日期及时间

（１）现场会议时间：２０１３年１月３１日下午１４：３０开始，会期半天；

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月３１日上午９：３０－－－１１：３０，下午１３：００－－－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月３０日下午１５：００至２０１３年１月３１日下午１５：００间的任意时间。

４、会议召开及表决方式

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（３）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

５、会议出席对象

（１）截至２０１３年１月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、现场会议召开地点： 北京二十一世纪饭店（北京市朝阳区亮马桥路）

二、会议拟审议事项

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司本次非公开发行股票方案的议案：

２．１发行股票种类及面值；

２．２发行方式和发行时间；

２．３发行数量；

２．４发行对象和认购方式；

２．５发行价格及定价原则；

２．６限售期；

２．７募集资金数量及用途；

２．８公司滚存未分配利润的安排；

２．９上市地点；

２．１０发行决议有效期。

３、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；

４、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；

５、关于公司与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案；

６、关于公司与天津硅谷天堂桐盈科技有限公司签署附生效条件的武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司１００％股权转让协议的议案；

７、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

８、关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案；

９、关于制定《湖北博盈投资股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

１０、关于增补吴昌权先生为公司第八届监事会监事的议案。

以上待审议的议案合规合法，在提交本次股东大会审议前，已经过相应的审议程序，具体情况如下：

（１）议案１、２、３、４、５、６、７已经２０１２年１０月３０日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１２年１１月５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第八届董事会第三次会议决议公告”（２０１２－０４５号公告）。

（２）议案３、４的修订版及议案８、９已经２０１２年１２月２５日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１３年１月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第八届董事会第四次会议决议公告”（２０１３－００２号公告）；

（３）议案１０已经２０１２年１２月２５日召开的第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１２年１２月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第八届监事会第三次会议决议公告”（２０１２－０５４号公告）。

三、参加现场会议登记方法

１、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年１月２９日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００

３、登记地点：公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月３１日上午９：３０－－－１１：３０，下午１３：００－－－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７６０；投票简称：博盈投票

（３）股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元表示总议案，１．００ 元表示议案１，２．００ 元表示议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案１，２．０２元代表议案２中子议案２，以此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股

代表弃权。

④在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活效验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可以使用。

服务密码激活之后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）公司股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月３０日１５：００至２０１３年１月３１日１５：００期间的任意时间。

３、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投

票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统

（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

４、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其它事项

１、现场会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心Ｃ座４１２室

邮政编码：１０００１６

联系电话：０１０－－－８４５３５３８８转８０８／８０９

传真号码：０１０－－－６４６６６０２８

联系人：李民俊

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司

董事会

２０１３年１月２５日

附件：现场会议授权委托书格式要求

授权委托书

兹全权委托（ 先生／女士），代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

２０１３年 月 日