证券时报多媒体数字报

  证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2013-003

  中航三鑫股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知于2013年1月21日以电子邮件方式发出，于2013年1月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟签订杭政储出[2005]50号E-08地块办公商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程I标段施工合同的议案》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"2013-004号、中航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告"。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟签订珠海十字门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标项目施工合同的议案》

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"2013-005号、中航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告"。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会四个专门委员部分委员的议案》

  公司董事会四个专门委员会于2007年11月3日成立，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员全部由董事组成，由于公司董事会成员发生变化，现根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《深交所上市公司中小板规范运作指引》相关规定，对各专门委员会部分委员做出如下调整：

  1、战略委员会（调整前）：由张佰恒（召集人）、汪波、余霄、韩平元、张桂先等五人组成。

  战略委员会（调整后）：由朱强华（召集人）、张佰恒、汪波、韩平元、张桂先等五人组成。

  2、提名委员会（调整后）：由周成新（召集人）、王琦、余霄等三人组成。

  提名委员会（调整后）：由周成新（召集人）、王琦、戴卿林等三人组成。

  3、薪酬与考核委员会（调整前）：由周成新（召集人）、张佰恒、刘培雨等三人组成。

  薪酬与考核委员会（调整后）：由周成新（召集人）、张佰恒、王琦、朱强华、汪波等五人组成。

  4、审计委员会（调整前）：由王琦（召集人）、周成新、谢嘉宁等三人组成。

  审计委员会（调整后）：由王琦（召集人）、周成新、陶国飞等三人组成。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十八日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2013-004

  中航三鑫股份有限公司重大合同公告

  （杭政储出[2005]50号E-08地块办公商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程I标段）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同风险提示

  1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、合同工期：571日历天。

  3、合同的重大风险及重大不确定性：截止披露日，合同尚未正式签订，存在客户根据工程项目情况调整价格、工期等风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响等风险。

  二、合同当事人介绍

  1、发包人：华润新鸿基房地产（杭州）有限公司

  法定代表人：吴向东

  注册资本：9.9亿元港币

  注册地址：杭州市江干区四季青街道富春路701号

  主营业务：投资开发建设位于杭州市钱江新城E06、E07、E08地块的购物中心、住宅、酒店、写字楼、综合性商业用房、配套公共设施及物业管理等。

  华润新鸿基房地产（杭州）有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

  根据华润新鸿基房地产（杭州）有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为华润新鸿基房地产（杭州）有限公司具备按期支付款项的能力。

  2、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

  法定代表人：张桂先

  注册资本：10,000万元（人民币）

  主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

  本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司100％股权。

  三、合同的主要内容

  1、工程名称：杭政储出[2005]50号E-08地块办公商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程I标段

  2、交易价格：114,020,172.16（人民币）

  3、工程进度款支付：按月支付工程进度价款

  3、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效

  4、合同工期：总日历天数571日历天

  5、承包范围：1）MT塔楼及裙楼所有幕墙（含屋面各种系统幕墙）

  2）两个下沉广场所有幕墙

  3）与TA楼连接的天棚及连廊、与万象城一期连接的天桥的外幕墙和外包覆系统。

  四、合同对上市公司的影响

  1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

  2、该合同金额占公司2011年度营业总收入的3.95%，合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

  五、合同的审议程序

  该合同经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过（详见公司同日刊登的2013-003号公告）。

  六、其他相关说明

  该工程的中标公告详见2013年1月8日刊登在巨潮资讯网上的"2013-001号、中航三鑫股份有限公司重大中标工程公告"。

  公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十八日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2013-005

  中航三鑫股份有限公司重大合同公告

  （珠海十字门中央商务区会展商务组团

  一期标志性塔楼幕墙工程招标项目）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同风险提示

  1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、合同工期：总日历天数437日历天。

  3、合同的重大风险及重大不确定性：截止披露日，合同尚未正式签订，存在客户根据工程项目情况调整价格、工期等风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响等风险。

  二、合同当事人介绍

  1、发包人：珠海中冶置业有限公司

  法定代表人：胡鹰

  注册资本：32,000万元（人民币）

  注册地址：珠海市香洲区湾仔银湾路1663号C区

  主营业务：房屋建筑工程、市政工程、机电安装、地基与基础工程、钢结构工程、机场场道工程、建筑装潢；商业批发、零售等业务。

  珠海中冶置业有限公司与本公司不存在关联关系。2012年10月承接的珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目工程，截止目前，已收到工程款13,297,159.80元。除此之外，珠海中冶置业有限公司近三年未与本公司发生类似业务。

  根据珠海中冶置业有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为珠海中冶置业有限公司具备按期支付款项的能力。

  2、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

  法定代表人：张桂先

  注册资本：10,000万元（人民币）

  主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

  本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司100％股权。

  三、合同的主要内容

  1、工程名称：珠海十字门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程

  2、交易价格：137,785,000元（人民币）

  3、工程进度款支付：按月支付工程进度价款

  4、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效

  5、合同工期：总日历天数437日历天

  6、承包范围：十字门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程施工，本工程幕墙范围包含但不仅限于下列内容：单元式系统(包括使用副框设计)及拉索幕墙系统、帷幕墙的结构骨架、支撑、连接件或预焊接件、锚固件、面板饰条、玻璃、密封胶、背板、包板、面板、百叶、格栅、水平外装饰条、收边板、天花板、庇水板、擦窗机缆风绳销扣系统、综合外照明系统、招牌、内部喷淋、灯具支架及完成本系统所需装设的其它组件及其安装工作。

  四、合同对上市公司的影响

  1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

  2、该合同金额占公司2011年度营业总收入的4.77%，合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

  五、合同的审议程序

  该合同经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过（详见公司同日刊登的2013-003号公告）。

  六、其他相关说明

  该工程的中标公告详见2013年1月8日刊登在巨潮资讯网上的"2013-002号、中航三鑫股份有限公司关于重大工程中标的公告"。

  公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十八日