证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、前次募集资金投资项目与本次募集资金投资项目之"年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目"的建设关系

  本公司前次募集资金投资项目（首次公开发行股票募集资金投资项目）为"年产20万吨高等级石油天然气输送管项目"，该项目计划投资38,576.00万元，其中固定资产投资为32,545万元，铺底流动资金为6,031万元。该项目具体建设内容包括"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"和"年产8万吨高频直缝电阻焊管项目"，其中"年产8万吨高频直缝电阻焊管项目"以自筹资金预先投资建设，于2010年8月建成投产，该项目实际投资额为9,726.30万元（其中设备及相关配套基础设施投资额7333.3万元、配套流动资金2393万元）。由于有关部门在本公司上市后通知铁道部拟建设的"合杭通道"高铁项目中的湖州段高铁线路将穿越浙江金洲管道工业有限公司（以下简称"管道工业"）厂区，将占用"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"建设地点，为避免项目搬迁风险，公司决定取消"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"的建设计划。

  根据第四届董事会第六次会议、第十次会议和2012年第二次临时股东大会决议，公司决定对前次募集资金投资项目中的"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"进行异地扩建和升级，在新的实施地点建设"年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目"，新项目建设投资总额为59,252万元，其中固定资产投资为54,850万元，铺底流动资金为4,402万元。该项目引进德国具有国际领先水平的预精焊螺旋焊管生产技术和设备，可年产20万吨高等级螺旋焊管，钢管外径规格Φ508mm～Φ1,626mm，壁厚6.0mm～25.4mm，最高钢级可达X100，输送压力为10MPa以上，项目投产后公司的高等级油气输送螺旋焊管产品将达到世界一流水平。

  根据公司第四届董事会第十二次会议和2012年第三次临时股东大会决议，公司将上述"年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目"作为本次非公开发行股票募集资金投资项目之一，前次募集资金投资项目中的"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"终止实施。

  二、前次募集资金投资项目与本次募集资金投资项目"年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目"对公司业绩的影响情况

  通过实施前次募集资金投资项目 "年产20万吨高等级石油天然气输送管项目"（实际实施8万吨高频直缝电阻焊管项目）和本次募集资金投资项目"年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目"，公司每年将增加28万吨高等级石油天然气管道产能。即上述两个募集资金投资项目实施后，公司每年实际增加的经营效益为前次募集资金投资项目中的"年产8万吨高频直缝电阻焊管项目"和本次募集资金投资项目"年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目"合计产生的效益。

  三、前次募集资金投资项目未达到预计效益的原因

  本公司《招股说明书》披露的前次募集资金投资项目"年产20万吨高等级石油天然气输送管项目"（建设内容包括"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"和"年产8万吨高频直缝电阻焊管项目"）全部达产后将实现营业收入112,600.00万元、年利润总额8,033.43万元。截至2012年9月30日，该项目实际累计实现效益2,418.53万元，未能达到公司《招股说明书》中披露的效益指标，原因在于承诺效益为上述两个子项目产能利用率达到100%状态下的预期收益，但目前仅"年产8万吨高频直缝电阻焊管项目"建成投产，且投产后至2011年期间，该项目生产线尚处于磨合期，产能未完全释放，故实现效益较少。随着高频直缝电阻焊管订单的逐渐承接并实现生产销售，2012年1-9月该项目实际效益已达到2,172.61万元。由于铁道部拟建设的"合杭通道"高铁项目中的湖州段高铁线路将穿越管道工业厂区，公司决定取消"年产12万吨预精焊螺旋焊管项目"的建设计划，因此该项目未产生任何效益。

  根据浙江省发改委于2012年8月下达的《关于印发浙江省铁路网规划（2011-2030年）的通知》（浙发改规划[2012]941号），"合杭通道"中的"合肥-湖州"段高速铁路将在近期规划实施，目前湖州市政府尚未对拟占用的管道工业厂区土地办理征用手续，本公司将根据有关事项最新进展情况，及时披露相关土地征用及补偿的具体信息。

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  2013年1月28日