证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１３－００６

  九州通医药集团股份有限公司

  董事、总经理辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到董事、总经理陈应军先生的书面辞职报告。陈应军先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈应军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照有关规定和《公司章程》完成董事、总经理职务空缺的补选和相关后续工作。

  公司董事会对陈应军先生任职期间为公司所做的卓有成效工作和贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十九日

  证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１３－００７

  九州通医药集团股份有限公司

  ２０１３年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议召开前无补充提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月２８日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

  （二）股东出席会议情况

  截至股权登记日（２０１３年１月２３日），本公司有表决权股份总数为１，４２０，５１５，８１９股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计１１人，代表股份１，１４１，５８９，２１９股，占本公司有表决权股份总数的８０．３６％。

  ■

  （三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１０人，出席１０人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  １、法律意见书。

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十九日

  证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１３－００８

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１３年１月２８日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）在公司三楼会议室召开公司第二届董事会第十二次会议，本次会议的召开采用现场召开形式。本次会议应到董事１０人，实到１０人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  １、《关于聘任公司总经理的议案》

  经审议，根据公司发展需要，经刘宝林董事长提名，董事会同意聘请公司现任董事龚翼华先生兼任公司总经理，任职期限自本次董事会通过聘任之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。龚翼华董事兼任公司总经理后，不再兼任公司执行总裁职务。

  同时，董事会同意陈应军先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，其辞职申请自公司收到其书面申请时正式生效。公司董事会对陈应军先生任职期间为公司所做的卓有成效工作和贡献表示衷心感谢。

  独立董事意见：经审查，龚翼华先生符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合公司经营与发展需要，同意龚翼华董事兼任公司总经理的议案提交董事会审议。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ２、《关于提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人的议案》

  根据股东上海弘康实业投资有限公司推荐，经审议，董事会同意提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会下属薪酬与考核委员会委员候选人。

  以上议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事意见：经审查，林新扬先生符合公司董事任职资格，其任职符合公司经营发展与董事会履职需要，同意董事会提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并同意以上候选人提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ３、《关于公司召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，董事会决定公司于２０１３年２月２８日上午１０：００在公司三楼会议室召开２０１３年第二次临时股东大会，审议以下议案：

  （１）、《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。

  本次会议股权登记日：２０１３年２月２５日。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  备查文件：

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议

  ２、《关于公司聘任龚翼华董事兼任公司总经理的独立意见》

  ３、《关于公司提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人的独立意见》

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十九日

  附个人简历：

  １、龚翼华先生：３５岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学ＥＭＢＡ，现任公司董事兼执行总裁。２００３年－２００７年任成都新津事丰医疗器械有限公司任销售部经理；２００７年－２００８年任河南九州通医药有限公司副总经理；２００８年１１月至２０１１年１１月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，２０１１年１１月至２０１２年７月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，２０１２年７月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。

  ２、林新扬先生：４７岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。２００４年１月－２００５年３月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；２００５年４月－２００８年１１月任北京九州通医药有限公司副总经理；２００８年１１月－２０１１年１１月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表，２０１１年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。

  证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１３－００９

  九州通医药集团股份有限公司

  关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１３年２月２８日（星期四）上午１０：００

  ●股权登记日：２０１３年２月２５日（星期一）

  ●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司三楼会议室

  ●会议采用现场召开方式，不提供网络投票

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会是公司２０１３年第二次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  本次股东大会召集人为公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  会议时间：２０１３年２月２８日（星期四）上午１０：００。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采用现场召开、投票表决的方式。

  （五）会议地点

  武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于２０１３年１月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登。全部议案的具体内容请见九州通医药集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会会议资料。

  三、会议出席对象

  １、股权登记日２０１３年２月２５日（星期一）在上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１３年２月２７日（星期三） ９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０

  ２、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

  ３、登记办法：

  （１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

  （２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

  （３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  ４、联系方式

  联系人：刘志峰、张溪

  联系电话：０２７－８４４５１２５６，４００８００４４８８转８５３０

  传真：０２７－８４４５１２５６

  五、其他事项

  １、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

  ２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

  ３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十九日

  附件１：授权委托书格式

  授权委托书

  九州通医药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月  日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。