证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式，所有议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  一、会议召开情况

  公司于2013年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；2013年1月16日，公司对《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》进行了更正，同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告》。

  公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日（星期一）下午14:50在深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，公司董事长陈俊海先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份104,000,793股，占公司有表决权股份总数的73.75%。

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份103,941,100股，占公司有表决权股份总数的73.71%，无股东委托独立董事刘宁女士代为投票。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东7人，代表股份59,693股，占公司有表决权股份总数的0.0423%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师列席了本次会议。

  三、会议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  萍乡市轻松投资咨询有限公司作为公司的股东(持有公司3,196,385股，占上市公司总股本的2.27%)，因其法定代表人谢远帆先生为公司首次股票期权激励对象，属于本次股权激励计划的关联股东。遵循从严法则，萍乡市轻松投资咨询有限公司分别对此次会议审议的议案一、议案二、议案三及子议案进行了回避表决。

  本次股东大会上，公司监事会已向股东大会作了《监事会对激励对象名单核实的书面报告》。

  本次会议议案（含各议案的子议案）均已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  各议案的具体表决情况如下：

  （一）以特别决议逐项审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

  1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.2 股票期权激励计划的股票数量、来源和种类

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.3 激励对象的股票期权分配情况

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、限制期

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.6 股票期权的获授条件和行权条件

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.7 激励计划的财务测算与会计处理

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.8 激励计划的调整方法和程序

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.9 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.10 公司和激励对象的权利与义务

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  1.11 激励计划的变更、终止及其他事项

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  （二）以特别决议审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  （三）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

  表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

  反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；

  弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  五、备查文件

  1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十八日