证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2013年1月28日（星期一）下午14:00

  （2）网络投票时间为：2013年1月27日-2013年1月28日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月28日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月27日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年1月28日15:00之间的任意时间。

  2、股权登记日：2013年1月21日（星期一）

  3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长李宝赞先生

  6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计253人，代表股份1,036,903,458股，占公司股份总数的54.0935%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场投票表决的股东及股东代表7人，代表股份963,483,474股，占公司股份总数的50.2633%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东246人，代表股份73,419,984股，占公司股份总数的3.8302%。

  4、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于调整公司公开增发A股股票募集资金拟投资项目的议案》

  表决结果为：

  同意1,027,966,223股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1381%；

  反对6,257,487股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6035%；

  弃权2,679,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2584%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

  2、律师姓名：李志勇、陆亦军

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司

  二○一三年一月二十九日