证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１３－００４号

深圳市通产丽星股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于２０１３年１月２８日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年１月２３日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》；

因公司经营发展需要，同意公司注册地址由“深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房一栋第四层北面”变更为“深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）１００１号”。

经营范围由“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）；经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（《道路运输许可证》有效期至２０１５年７月２５日）；物业管理租赁。”变更为：包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品、化妆品软管灌装的生产、技术开发及销售；包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专买商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运；物业管理、自有物业租赁。（以工商登记核准为准）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

同意公司因注册地址及经营范围变更同时修订公司章程相应条款。

原章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘请任红娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

相关内容详见刊登在２０１３年１月２９日《证券时报》和巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《关于聘请证券事务代表的议案》（公告编号：２０１３－００５号）。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１３年３月５日（周二）上午９时３０分以现场投票方式在深圳市坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂召开２０１３年第一次临时股东大会。

相关内容详见刊登在２０１３年１月２９日《证券时报》和巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－００６号）。

特此公告！

深圳市通产丽星股份有限公司

董事会

２０１３年１月２９日

附件：

任红娟女士简历：中国国籍，３７岁，深圳大学成教学院会计学专业毕业，大学专科学历，２００１年入职本公司，曾在办公室任职，自２００７年至今在公司董事会办公室工作。与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１３－００５号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于聘请证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２８日以通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请任红娟女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至本届董事会届满。

任红娟女士已于２０１１年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：２０１１－２Ａ－３１９），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

任红娟女士联系方式：

电话：０７５５－２８４８２０２２－８１０３

传真：０７５５－２８４８３９００－８１０３

电子邮箱：ｒｅｎｈｊ＠ｂｅａｕｔｙｓｔａｒ．ｃｎ

特此公告！

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１３年１月２９日

附件：

任红娟女士简历：中国国籍，３７岁，深圳大学成教学院会计学专业毕业，大学专科学历，２００１年入职本公司，曾在办公室任职，自２００７年至今在公司董事会办公室工作。与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１３－００６号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间

２０１３年３月５日（周二）上午９时３０分，会议预定时间半天

４、会议方式

以现场投票方式召开

５、会议出席对象

（１）截止２０１３年２月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６、会议地点

深圳市坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案

（１）关于变更公司注册地址、经营范围的议案；

（２）关于修订公司章程的议案。

３、２０１３年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在２０１３年１月２９日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２、登记时间

２０１３年３月４日（星期一）上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时

３、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂四楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

联 系 人：彭晓华、任红娟

联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－８１０２、８１０３

传 真 号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

深圳市通产丽星股份有限公司

２０１３年１月２９日

附：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１３年３月５日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会

结束。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： ２０１３年 １ 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。