证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2013年1月28日(周一)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席本次股东大会，根据公司《章程》的规定，由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表5名，代表股份336,459,929股，占公司总股份的29.04%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京国枫凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  一、审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：336,400,329股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.98%；反对：59,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

  表决情况：同意：336,459,929股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决情况：同意：336,459,929股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  四、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

  表决情况：同意：336,400,329股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.98%；反对：59,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：王卓律师、龙珍珠律师

  3、结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  二○一三年一月二十八日