证券时报多媒体数字报

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-7

  成都高新发展股份有限公司

  2012年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2012年1月1日—2012年12月31日

  2.前次业绩预告情况：公司于2012年10月23日披露的公司2012年第三季度报告预计2012年归属于上市公司股东的净利润为-750— -250万元。

  3.修正后的预计业绩：同向上升。

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  二、业绩预告修正预审计情况

  本业绩预告修正未经注册会计师预审计。

  三、业绩修正原因说明

  本期业绩修正的主要原因是行业经济政策发生变化，导致公司2012年第四季度营业利润较之前的预计数有所增加。

  四、其他相关说明

  本业绩预告修正公告根据公司财务部门的初步测算做出。若本公告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响业绩修正的准确性。本期业绩的具体数据以公司2012年年度报告为准。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  二O一三年一月二十九日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-8

  成都高新发展股份有限公司

  第七届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  第七届董事会第五次临时会议于2013年1月28日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到7名。平兴董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、郑泰安、吕先锫董事出席了会议。姜玉梅独立董事因公未能出席本次会议，特书面委托吕先锫独立董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

  一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《高级管理人员及其他相关人员2012年薪酬考核方案》

  该方案明确了考核原则、主体、内容、程序及考核结果的运用。

  二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  会议同意聘任李海明同志为财务总监。

  独立董事认为，聘任李海明同志为财务总监的提名方式、程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；李海明同志不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

  李海明同志简历：

  男 1964年9月出生 大专 会计师

  曾任成都发动机（集团）有限公司会计员、助理会计师，本公司财务部会计、副经理；现任本公司财务部经理。李海明同志未持有本公司股份。

  李海明同志不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十九日