证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新议案提交表决

  一、召开会议基本情况

  鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知于2013年1月12日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2013年1月28日上午9时30分，公司2013年第一次临时股东大会在济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人4人，代表股份83,006,462股，占公司有表决权股份总数496,613,746股的16.71%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议经审议和记名投票，通过以下议案：

  1.《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》。

  表决情况：同意83,006,462股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2.《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》。

  表决情况：同意83,006,462股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3.《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》。

  表决情况：同意83,006,462股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.鲁银投资2013年第一次临时股东大会决议；

  2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一三年一月二十八日