证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  金河生物科技股份有限公司（下称"公司"） 第二届董事会第二十四次会议于2013年01月21日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年01月28日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

  1．审议通过《关于聘任审计总监的议案》

  公司董事会决议聘任牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计事务。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  牛有山先生简历如下：牛有山，男，汉族，1971年11月出生，宁夏盐池县人，中国民主建国会成员，大学文化，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年7月-2001年2月在中国建设银行宁夏分行工作，曾任储蓄所主任、分理处主任、支行会计主管等。2001年3月-2008年7月，在五联联合会计师事务所宁夏分所、宁夏众和会计师事务所有限公司工作，先后任部门经理、副主任会计师等职。2008年7月-2010年3月，任金河生物科技股份有限公司总经理助理兼财务部经理；2010年4月-2012年12月任金河生物科技股份有限公司董事长助理。

  牛有山先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件：

  1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年一月二十八日