证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）于2013年1月12日以公告形式向公司全体股东发出召开公司2013年第一次临时股东大会的通知。2013年1月28日公司2013年第一次临时股东大会以现场会议方式在宝钛宾馆七楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共4名，代表股份23788.6081 万股，占公司总股本的55.29 %。会议由董事长邹武装先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：

  （一）、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。同意票23788.6081万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。公司决定将2012年度审计机构变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

  （二）、《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。同意票 23788.6081 万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构，并授权公司经理层与其签订相关协议并决定内控审计报酬等相关事宜。

  （三）、《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。同意票133.6578 万股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100 ％；反对票0 股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0 ％。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决

  （四）、《关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案》。同意票23788.6081 万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。公司决定将钛棒丝材生产线技术改造项目部分配套建设项目整体设立为钛棒丝材辅助配套项目，该项目计划总投资4500万元。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤律师、冯黎黎律师现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  （一）公司2013年第一次临时股东大会决议；

  （二）公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二O一三年一月二十九日