证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１３－００１

  新疆城建（集团）股份有限公司

  ２０１３年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时董事会会议通知于２０１３年１月１８日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于２０１３年１月２５日上午１０：３０时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事８人，易永勤董事因出差委托李志君董事出席会议并表决，公司监事列席了会议。

  会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议。

  一、关于公司贷款的议案

  根据公司经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请贷款，贷款总额７．４４亿元，期限五年，以上贷款用于采用ＢＴ模式建设城市基础设施项目。其中，乌鲁木齐市克拉玛依路西延二期道路工程项目贷款２．５亿元；乌鲁木齐市会展大道二期工程项目贷款１．６６亿元；乌鲁木齐市喀什路东延道路工程项目３．２８亿元。

  同意９票   弃权０票   反对０票

  本议案尚需经公司股东大会审议批准。

  二、关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案

  公司定于２０１３年２月２０日（星期三）上午１０：３０时在公司２１层会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

  本次会议审议关于公司贷款的议案。

  同意９票   弃权０票   反对０票

  特此公告

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２８日

  证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１３－００２

  新疆城建（集团）股份有限公司召开

  ２０１３年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１３年２月２０日

  ●股权登记日：２０１３年２月１８日

  ●会议召开地点：乌鲁木齐市南湖路１３３号城建大厦２１楼会议室

  ●会议方式：现场

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  公司定于２０１３年２月２０日（星期三）上午１０：３０时在乌鲁木齐市南湖路１３３号城建大厦２１楼会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

  二、会议审议事项

  ２０１３年第一次临时股东大会表决议案如下：

  ■

  三、会议出席对象

  １、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

  ２、２０１３年２月１８日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

  四、参会方法

  １、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

  ２、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持营业执照复印件复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡复印件，由法宝代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

  五、其他事项

  １、联系地址：乌鲁木齐市南湖南路１３３号城建大厦２２层证券管理部

  ２、邮政编码：８３００６３

  ３、联系人：董玲、陈瑛

  ４、联系电话：０９９１—４８８９８１３

  ５、其它事项：会期半天、交通、住宿费用自理。

  六、备查文件目录

  新疆城建（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时董事会决议

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２８日

  附件１：授权委托书格式

  授权委托书

  委托人姓名：

  身份证号码：

  持股数：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托权限：

  委托日期：

  证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１３－００３

  新疆城建（集团）股份有限公司

  关于向银行贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司经营需要，特向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请贷款，贷款总额７．４４亿元，期限五年，以上贷款用于采用ＢＴ模式建设城市基础设施项目。其中，乌鲁木齐市克拉玛依路西延二期道路工程项目贷款２．５亿元；乌鲁木齐市会展大道二期工程项目贷款１．６６亿元；乌鲁木齐市喀什路东延道路工程项目３．２８亿元。

  以上事项已经公司２０１３年第一次临时董事会审议通过，并提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２８日