证券时报多媒体数字报

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013-004

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日上午10：00在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表3名，代表有表决权股份数68131502股，占公司股份总额的30.827%。公司9名董事、3名监事、2名高级管理人员、董监事候选人及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于董事会换届选举和选举第五届董事会董事、独立董事的议案》；

  本次董事会换届选举采用累积投票制，分别选举黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、费新毅为公司第五届董事会董事，选举邓传洲、周成新、吴晓锋为第五届董事会独立董事,

  其中：

  黄伟兴得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  白开军得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  杨 雷得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  黄 斌得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  申昌明得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  费新毅得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  邓传洲得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  周成新得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  吴晓锋得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  2、审议通过《关于监事会换届选举和选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

  本次监事会换届选举采用累积投票制，选举沈贤峰、胡道义为股东代表监事。

  其中：

  沈贤峰得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  胡道义得票数为68131502股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；

  3、审议通过《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》，同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股;

  4、审议《关于为控股子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》， 同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股；

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所祁丽律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2013年1月29日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013-005

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  2013年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司2013年第一次职工代表大会于2013年1月25日在公司会议室举行。

  会议审议通过如下决议：

  选举张元兴同志继续担任公司第五届监事会职工代表监事。

  张元兴个人简历：

  张元兴，男，1972年出生，大专学历。1997年公司创立时起至今一直在本公司任职，长期从事设计、研发及设计管理工作，任公司工程技术中心副主任。张元兴未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。张元兴最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

  特此公告！

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2013年1月29日