证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１３－００７

道明光学股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１３年１月１９日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

２、本次会议于２０１３年１月２５日上午９：３０以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事９人，其中通讯表决５人。

４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

经２０１３年第一次临时股东大会审议通过，由浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）投资２，７３３万元投资兴建年产１０００万件反光服装生产线和年产５００万平方米反光制品生产线建设项目，其中以募集资金投资１４６３万元，自有资金投资１２７０万元。为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《？深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下简称“龙游工行”）设立募集资金专项账户用于存放本次新增募投项目的募集资金。募集资金专项账户具体如下：

户名：浙江龙游道明光学有限公司

帐号：１２０９２２００２９２０００４３１２６

开户行：中国工商银行股份有限公司龙游支行

该募集资金专项账户仅用于龙游道明本次投资兴建的年产１０００万件反光服装生产线建设项目募集资金７４６万元的存储和使用。

户名：浙江龙游道明光学有限公司

帐号：１２０９２２００２９２０００４３２５０

开户行：中国工商银行股份有限公司龙游支行

该募集资金专项账户仅用于龙游道明本次投资兴建的年产５００万平方米反光制品生产线建设项目募集资金７１７万元的存储和使用。

公司与龙游道明、保荐机构海通证券股份有限公司、龙游工行签署《募集资金四方监管协议》，通过以上募集资金监管协议对公司募集资金进行监管。

二、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞、＜股东大会议事规则＞的议案》

１、以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《董事会议事规则》；

《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《股东大会议事规则》；

《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

前述《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行公告。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１３－０１０《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资１４６３万元用于新增募投项目的议案》

根据公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，公司将以全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）为实施主体，新建“年产５００万平方米反光制品生产线”建设项目和“年产１０００万件反光服装生产线”建设项目。其中“年产５００万平方米反光制品生产线”建设项目投资总额为１，１８７万元，其中固定资产投资为７１７万元由本次生产线搬迁及调整募集资金投资额节约的募集资金解决，流动资金投资４７０万元由自有资金解决；“年产１０００万件反光服装生产线”建设项目投资总额为１５４６万元，其中固定资产投资为７４６万元由本次生产线搬迁及调整募集资金投资额节约的募集资金解决，流动资金投资８００万元由自有资金解决。上述两个新增募投项目合计投资总额为２７３３万元，其中以募集资金投资１４６３万元，自有资金投资１２７０万元。

公司拟以募集资金１４６３万元向龙游道明增资，用于实施“年产５００万平方米反光制品生产线”建设项目和“年产１０００万件反光服装生产线”建设项目的固定资产投资。截止目前，龙游道明注册资本为１８，８００．００万元，本次增资完成后，龙游道明注册资本将增至人民币１８，９００．００万元，公司占其注册资本１００％。本次增资１４６３万元中的１００万元用于增加注册资本，其余１３６３万元列入资本公积。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》的决议，对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１３－００８

道明光学股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１３年１月２５日下午１４：３０在公司四楼会议室召开，会议于２０１３年１月１９日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事３人，实到监事３人，占全体监事人数的１００％。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

１、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

经审议，监事会认为本次修订《监事会议事规则》有利于进一步规范道明光学股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事、监事会有效地履行其职责，提高监事会的规范运作和科学决策水平。《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

前述《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行公告。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１３－０１０《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

备查文件

１、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会

二〇一三年一月二十五日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１３－００９

道明光学股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１７０８号）核准，公司公开发行２，６６７万股人民币普通股，募集资金总额６１３，４１０，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为５６７，３６４，８８８．９６元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１ 年１１月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１１）４６２号《验资报告》。

经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，由全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）分别投资１５４６万元和１１８７万元投资兴建年产１０００万件反光服装生产线和年产５００万平方米反光制品生产线建设项目，上述两个新增募投项目合计投资２，７３３万元，其中以募集资金投资１４６３万元，自有资金投资１２７０万元。

根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，道明光学股份有限公司（以下简称“甲方”）、中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下简称“乙方”）、海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）以及龙游道明（以下简称“丁方”）四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），对甲方、丁方募集资金进行监管，主要内容约定如下：

一、甲方已在乙方开设两个募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为１２０９２２００２９２０００４３１２６和１２０９２２００２９２０００４３２５０。该专户分别仅用于丁方年产１０００万件反光服装生产线建设项目募集资金７４６万元和年产５００万平方米反光制品生产线建设项目募集资金７１７万元的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人赵慧怡、顾峥及其他工作人员对甲、丁两方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方、丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人赵慧怡、顾峥可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月１０日之前）向甲方和丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、丁方一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（２０１３年１２月３１日）后失效。

十、本协议一式七份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

十一、备查文件

（一）公司、龙游道明、海通证券、专户开户银行各自签署的《公开发行募集资金四方监管协议》；

（二）公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１３－０１０

道明光学股份有限公司

关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称”道明光学”或“公司”）于２０１３年１月２５日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体相关事宜公告如下：

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

１、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；

２、项目建设部门、采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；

３、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

４、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金，并通知保荐机构。

５、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

二、对公司的影响

公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司董事会本次审议的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，主要为提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，独立董事同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

四、监事会意见

公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、保荐机构意见

通过访谈公司董事、监事、高级管理人员，查阅公司董事会决议及相关信息披露文件，海通证券针对道明光学部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的事项进行了核查。保荐机构及保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式，对公司部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，逐月审核公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况。

经核查，本保荐机构认为：

１、道明光学部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，以真实交易为背景，不违反银行票据使用的相关规定；

２、针对使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，已经道明光学第二届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的决策程序。道明光学制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。

六、备查文件

１、第二届董事会第十八次会议决议；

２、第二届监事会第十次会议决议；

３、独立董事的独立意见；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１３－０１１

道明光学股份有限公司

关于取得实用新型专利的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，具体情况如下：

截至目前，道明光学共获得授予专利２１项，其中：发明专利３项、实用新型专利１６项、外观设计专利２项；全资子公司浙江龙游道明光学有限公司共获得授予专利５项，其中：实用新型专利４项、外观设计专利１项。

上述三项实用新型专利证书的取得有利于公司产品结构升级和生产效率提高，增强产品和技术的差异性； 有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力，获取更好的经营业绩，但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日