证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５３６ 股票简称：华映科技 公告编号：２０１３－０１０

华映科技（集团）股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

一、会议召开和出席情况

１、 召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

２、 会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年１月２８日（星期一）下午２：００

（２）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２８日９∶３０—１１∶３０、１３∶００—１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２７日１５∶００至２０１３年１月２８日１５∶００的任意时间。

３、 现场会议地点：公司会议室

４、 会议召集人：公司董事会

５、 主持人：公司董事长唐远生先生

６、 本次股东大会的股权登记日２０１３年１月２２日（星期二）

７、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

８、 会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共２３人，代表股份数６０２，８６７，９１６股，占公司股份总数的８６．０６３３％。

其中，现场投票的股东及股东代表４人，代表股份５７５，６１９，４０２股，占公司股份总数的８２．１７３４％；通过网络投票的股东共计１９人，代表股份数２７，２４８，５１４股，占公司股份总数的３．８８９９％。

９、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

１、逐项审议通过《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。 逐项表决结果如下：

（１）审议通过“交易对方”。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

（２）审议通过“交易标的”。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

（３）审议通过“交易价格”。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

（４）审议通过“定价依据”。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

（５）审议通过“自定价基准日至交割日期间损益的归属”。 表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

（６）审议通过“办理权属转移的合同义务和违约责任”。 表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

（７）审议通过了“决议有效期”。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

２、审议通过《关于〈华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

３、审议通过《关于签署〈华映光电股份有限公司之股份转让合同〉的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

４、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

５、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

６、审议通过《关于审议确认本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

７、审议通过《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

同意７７，０３３，６０７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６３３％；

反对２８，３１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６７％；

弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

三、律师出具的法律意见

１、 律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

２、 见证律师姓名：吴江成 方维忠

３、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、 华映科技（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议决议；

２、 北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

２０１３年１月２８日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１３－０１１

华映科技（集团）股份有限公司

２０１３年度第一期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“华映科技”）发行２０１３年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国民生银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

２、本期发行金额面值共计２．５亿元人民币短期融资券，期限为３６５天。

３、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

４、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

５、本公告仅对华映科技（集团）股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《华映科技（集团）股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ和中国货币网ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、释 义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

１、发行人：指华映科技（集团）股份有限公司。

２、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。

３、募集说明书：指《华映科技（集团）股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券募集说明书》

４、本期发行：指发行人本期发行人民币２．５亿元短期融资券之行为。

５、主承销商：指中国民生银行股份有限公司。

６、簿记管理人：指中国民生银行股份有限公司。

７、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

８、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

９、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

１０、银行间市场：指全国银行间债券市场。

１１、投资者／发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

１２、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

１、短期融资券名称：华映科技（集团）股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券。

２、注册总规模：人民币５亿元（ＲＭＢ ５００，０００，０００．００元）。

３、本期发行规模：人民币２．５亿元（ＲＭＢ ２５０，０００，０００．００元）。

４、期限：３６５天。

５、担保：本期短期融资券不设立担保。

６、发行方式：采用簿记建档方式。

７、单位面值：壹佰元（即ＲＭＢ１００ 元）。

８、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。

９、发行价格：面值发行。

１０、起息日：２０１３年２月１日。

１１、付息日：２０１４年２月１日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。

１２、到期日：２０１４年２月１日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。

１３、到期兑付金额：到期一次性还本付息。

１４、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

１５、簿记建档时间：２０１３年１月３１日

１６、缴款日：２０１３年２月１日

１７、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为Ａ－１，企业主体信用评级为ＡＡ－。

１８、托管方式：采用实名记账方式。

１９、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

２０、交易市场：全国银行间债券市场。

２１、兑付方式：托管机构代理兑付。

２２、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。

２３、适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

四、本期发行安排

１、２０１３年１月２８日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。

２、２０１３年１月３１日：安排簿记建档。

承销团成员于２０１３年１月３１日９：００ 至 １２：００ 将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；２０１３年１月３１日由簿记管理人向承销商传真《华映科技（集团）股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

３、２０１３年２月１日（缴款日）：中午１２时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：

户名：中国民生银行股份有限公司

账号：２１６０５０３

开户银行：中国民生银行

支付系统行号：３０５１００００００１３

汇款用途： 短期融资券承销款

４、２０１３年２月１日（缴款日）下午１７时之前，发行人通过主承销商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书；次日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。

５、２０１３年２月４日（缴款日后一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

１、发行人

２、主承销商

华映科技（集团）股份有限公司

二０一三年一月二十一日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１３－０１２

华映科技（集团）股份有限公司

股东股权解押、再质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司接获股东福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）通知，福日电子将其于２０１２年１月３１日质押给交通银行股份有限公司福建省分行的本公司限售流通股５，０００，０００股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解押后再次质押给交通银行股份有限公司福建省分行，上述解押、再质押登记手续于２０１３年１月２５日办理完成。质押期限自２０１３年１月２５日至借款合同到期日止。

截止本公告日，福日电子持有本公司股份总数为２６，１６０，９１０股，占本公司总股份数（７００，４９３，５０６股）的３．７３％，其中用于质押的股份累计为１２，８００，０００股，质押股份占本公司总股份数的１．８３％。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年１月２９日