证券时报多媒体数字报

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

●本行股票涉及融资融券、转融通业务

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）２０１２年１２月１３日和２０１３年１月１５日的董事会决议，现将召开本行２０１３年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本行董事会

（三）会议召开时间：２０１３年３月２０日（星期三）９点３０分

（四）会议表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

（五）召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号本行总行

二、会议审议事项

（一）关于选举Ｍ·Ｃ·麦卡锡先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案；

（二）关于选举钟嘉年先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案；

（三）关于２０１３年度固定资产投资预算的议案；

（四）关于２０１４年末前新增发行不超过６００亿元人民币等值减记型合格二级资本工具的议案。

第４项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案。股东大会审议第１项和第２项议案以上海证券交易所对Ｍ·Ｃ·麦卡锡先生和钟嘉年先生的任职资格和独立性审核无异议为前提。

有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于２０１２年１２月１４日和２０１３年１月１６日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本行网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ。

三、出席会议对象

（一）截至２０１３年２月８日（２０１３年２月９日至２月１５日Ａ股股市休市）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东和截至２０１３年２月１５日下午收市后在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行Ｈ股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行聘请的北京市金杜律师事务所律师。

四、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

（三）拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于２０１３年２月２８日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

（四）会议登记时间为２０１３年３月２０日８时３０分至９时３０分，９时３０分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期

（一）会议联系方式：

地址：中国北京市西城区复兴门内大街５５号（邮编：１００１４０）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人：许琨

电话：０１０－ ８１０１１１８７

传真：０１０－６６１０６１３９

电子邮箱：ｘｕｋｕｎ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

本行分别于２０１２年１２月１４日和２０１３年１月１６日发布的董事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十九日

附件一：

中国工商银行股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

附件二：

中国工商银行股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。