证券时报多媒体数字报

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2013-003

  罗莱家纺股份有限公司

  第二届董事会第二十五次(临时)

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：罗莱家纺股份有限公司股票于2013年1月29日开市起复牌。

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十五次（临时）会议通知于2013年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2013年1月26日前完成审议和书面表决；现场会议于2013年1月26日上午9点在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，其中4名董事以现场方式参加，6名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

  一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

  公司拟以本次制订的《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审议无异议函后，提请召开公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要登载于2013年1月29日的巨潮资讯网。

  公司本次股票期权激励计划对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  会议审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

  《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》登载于2013年1月29日的巨潮资讯网。

  三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

  会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  为了具体实施罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股权所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股权并办理授予股权所必需的全部事宜；

  5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8、授权董事会办理未行权标的股票的锁定事宜；

  9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权，取消激励对象尚未行权的股权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

  10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

  11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按照相关程序另行通知。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2013年1月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2013-004

  罗莱家纺股份有限公司

  第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会第十五次（临时）会议通知于2013年1月23日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2013年1月26日上午9：00点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

  监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象不包含公司董事、监事及高级管理人员，激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要登载于2013年1月29日的巨潮资讯网。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

  公司董事会将按照相关程序，另行通知有关召开股东大会审议股权激励计划的事宜。

  三、备查文件

  第二届监事会第十五次（临时）会议决议

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  监事会

  2013年1月29日