证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１３－００５

吉林成城集团股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于２０１３年１月２８日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第二十二次会议。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于终止收购武汉众新联商贸有限公司３０％股权的议案》

２０１２年６月８日，公司七届董事会第十四次会议审议通过了《关于吉林成城集团股份有限公司拟收购武汉众新联商贸有限公司３０％股权的议案》。现因公司战略调整，决定终止此项收购。因此项收购目前只停留在收购意向阶段，因此不会对公司产生不利影响。

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司于２０１２年９月２７日在北京与南昌银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司向南昌银行股份有限公司广州分行申请的流动资金借款人民币柒仟万元整（￥７０，０００，０００ ）提供连带责任担保，借款期限为一年，该合同需经股东大会审议通过后生效。

该议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

２０１３年１月２９日

证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１３－００６

吉林成城集团股份有限公司

为深圳市成域进出口贸易有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、 被担保人名称：深圳市成域进出口贸易有限公司（以下简称“深圳成域”）

２、 本次担保金额：柒仟万元（￥７０，０００，０００ ）

累计为其担保金额：柒仟万元（￥７０，０００，０００）

３、本次担保为对公司全资子公司的担保，无反担保。

４、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

吉林成城集团股份有限公司七届二十二次董事会审议通过了《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为公司全资子公司深圳成域在南昌银行股份有限公司广州分行申请的人民币柒仟万元整（￥７０，０００，０００ ）流动资金借款提供连带责任担保。公司于２０１２年９月２７日在北京与南昌银行股份有限公司广州分行签署的《最高额保证合同》将在提交股东大会审议后生效。

此项担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、深圳成域基本情况

被担保人名称：深圳市成域进出口贸易有限公司

法定代表人：徐双桥

注册资本：人民币肆仟万元

注册地点：深圳市罗湖区和平路金田大厦八层

工商注册号：４４０３０１１０３８９７５５４

成立日期：２００１年１月２０日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

２、深圳成域现为公司的全资子公司。

３、最近期财务状况（未经审计）

单位：人民币元

信用等级：良好 无逾期负债

截至２０１２年６月３１日，深圳成域资产负债率为：８４．９６％。

三、保证合同的主要内容

１、担保方式：连带责任担保。

２、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年；如主合同项下的借款分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起两年。

３、担保金额：人民币柒仟万元（￥７０，０００，０００ ）。

四、董事会意见

深圳成域为公司的全资子公司，此次向银行申请流动资金借款是为了满足其加大国内贸易业务的资金需求，公司为其提供担保，全力支持子公司发展，符合上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年１月２９日，公司无对外担保，公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币柒仟万元（￥７０，０００，０００，占公司２０１１年净资产的１４．０７％）。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司七届董事会第二十二次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司

２０１３年１月２９日