证券时报多媒体数字报

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年1月26日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高级管理人员。会议于2013年1月29日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

  1.审议通过了《关于制定<深圳市洪涛装饰股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，特制定《深圳市洪涛装饰股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网。

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月二十九日