证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１３－００６

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２０１３年１月２８日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于２０１３年１月２４日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名（其中，关联董事段昭宇先生就第二项议案回避了表决）。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于向北京银行申请综合授信的议案》；

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权

为保障经营发展的资金需求，本公司拟向北京银行清华园支行申请综合授信，额度为人民币１５，０００万元，品种为流动资金贷款和保函，授信期限两年，额度有效期自合同订立之日起１年，每笔贷款期限最长不超过１年，保函期限最长１８个月且不超过授信终止日。

公司法定代表人周儒欣承担个人无限连带保证责任。

二、审议通过了《关于２０１３年日常关联交易额度预计的议案》；

因本公司持有深圳市华云通达通信技术有限公司（以下简称“华云通达”）３３．５％的股权，且本公司董事、副总经理、董事会秘书段昭宇先生担任其董事，故华云通达为本公司的关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述交易构成日常关联交易，段昭宇先生须回避表决。

表决结果：６票赞成（关联董事段昭宇回避了表决）、０票反对、０票弃权

根据本公司及全资子公司的发展战略和业务开展情况，预计２０１３年度将与参股公司华云通达发生日常关联交易，并预计截至２０１３年１２月３１日日常关联交易总额不超过人民币８００万元。

《关于２０１３年日常关联交易额度预计的公告》（编号２０１３－００７）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２８日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１３－００７

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于

２０１３年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司的发展战略和业务开展情况，预计２０１３年度将发生日常关联交易，总额不超过人民币８００万元。此关联交易金额较小，对公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司对２０１３年度日常关联交易预计如下：

一、日常关联交易基本情况

本公司及全资子公司北斗星通信息服务有限公司（以下简称“北斗信服”）拟与参股公司深圳市华云通达通信技术有限公司（以下简称“华云通达”）分别签署产品购销合同。

本公司持有华云通达３３．５％的股权，且本公司董事、副总经理、董事会秘书段昭宇先生担任其董事，因此华云通达为本公司的关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述交易构成日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

公司名称：深圳市华云通达通信技术有限公司

法定代表人：魏华

注册资本：３００．７５万元

注册地址：深圳市南山区科技南区粤兴三道８号中国地质大学产学研基地中地大楼Ｂ座６１２室。

经营范围：数据及信息通信系统软硬件的研发、销售及其系统集成信息的技术咨询。

２、关联关系

２０１１年３月８日，华云通达原股东与本公司签订了《关于深圳市华云通达通信技术有限公司引入北京北斗星通导航技术股份有限公司合作协议书》，吸收本公司以资金、技术出资的方式成为华云通达新股东。本公司出资１２０９万元取得华云通达３３．５％的股权。

２０１１年３月２０日，华云通达２０１１年股东会第一次会议审议通过了本公司副总经理邹光辉先生为华云通达董事的议案。因工作调动，２０１２年８月２３日，华云通达召开２０１２年股东会第一次临时会议，审议通过了邹光辉先生不再担任华云通达董事的事项，并通过了由本公司董事、副总经理、董事会秘书段昭宇先生担任华云通达董事的议案，任职日期从２０１２年８月２３日至２０１４年３月１９日。北斗星通及北斗信服自２０１１年３月至今与华云通达构成关联关系。

３、履约能力分析

截至２０１２年１２月３１日，华云通达总资产为１８９４．０７万元。２０１２年度营业收入为１７９６．３３万元，净利润为２００．２６万元，经营活动产生的现金流量净额为－２２０．８３万元。根据其财务指标分析，华云通达经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：日常关联交易金额的确定及披露》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，本公司预计，截至２０１３年１２月３１日，日常关联交易总额不超过人民币８００万元。具体情况如下：

四、定价政策和定价依据

本公司及全资子公司北斗信服与华云通达的关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，履行了公司定价管理程序，与市场销售或购买价格无明显差异。

五、交易目的和对公司的影响

１、上述关联交易金额较小，占公司同类业务比重较低，对公司独立性没有影响。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

２、上述关联交易是本公司及子公司开拓市场的较优合作选择，有利于公司拓展在气象及灾害监测等领域的市场。

３、上述关联交易以公允为原则，无损害本公司及子公司利益的情况。对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。

４、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

六、累计交易情况

２０１３年年初至今，公司及子公司与华云通达未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

经过公司提交的相关资料、决策程序以及对实际投资情况的核查，公司独立董事周放生先生、钟峻先生、仇锐先生对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于２０１３年关联交易额度预计的议案》发表独立意见如下：

一、公司已将公司及全资子公司北斗星通信息服务有限公司与参股公司深圳市华云通达通信技术有限公司的关联交易事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事段昭宇先生回避了表决，程序合法合规；

二、我们认为，本次符合公司的发展需要和根本利益，将有利于公司开拓气象及灾害监测等多个市场；

三、我们认为，本次关联交易事项是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、保荐机构意见

经过公司提交的相关资料、决策程序以及对实际投资情况的核查，公司保荐机构民生证券股份有限公司发表专项意见如下：

经核查，本保荐机构认为，公司与关联方华云通达的关联交易事项履行了必要的决策程序，表决程序符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。该关联交易有利于双方现有经营资源共享和优势互补，有利于节约公司经营成本，提高经济效益。上述关联交易占公司营业收入比例较低，对上市公司独立性不构成重大影响。

本保荐机构对北斗星通本次日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

１、公司第三届董事会第十次会议决议；

２、公司独立董事出具的事前认可意见及独立意见；

３、保荐机构出具的专项意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２８日