证券时报多媒体数字报

证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２０１３—２

重庆长安汽车股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年１月２９日召开第六届董事会第八次会议，会议通知及文件于２０１３年１月２５日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事１５人，实际参加表决的董事１４人，董事朱华荣先生因公出差，未参加董事会。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

１． 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

公司现行《关联交易管理制度》为２００７年制定。近年来，公司产销规模不断扩大，关联交易金额逐年上升，为完善关联交易控制程序，提高公司决策效率，公司对现行《关联交易管理制度》作出修订，将公司总经理办公会对关联交易审批的最低限额由５００万元提高到２０００万元，即２０００万元以上的关联交易事项须提交董事会审批。

２． 关于公司会计估计变更－ＩＴ类设备折旧年限变更的议案

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

为使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更准确地反映公司财务状况，公司将对原资产中归类属于仪器仪表类的ＩＴ类设备单列，会计折旧年限由原属于仪器仪表类的１０年调整为５年 。本次对ＩＴ类固定资产折旧年限的调整从２０１３年１月２９日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。

本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告以及２０１２年度财务报告产生影响。预计将减少公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润２４１万元。

有关情况见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：２０１３－４）。

３． 关于２０１２年度减值准备计提议案

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，２０１２年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表：

本年度减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润２４，１５３万元人民币。

４． 关于对已计提减值准备的固定资产进行报废处置的议案

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

由于ＣＶ１１（杰勋）车型已停止生产，相关工装等长久未使用，董事会同意对ＣＶ１１（杰勋）已全额计提减值准备的大型覆盖件工装资产按废旧物资毁型方式报废处置。预计本次报废资产处置可获得残值收入３００万元。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２０１３—３

重庆长安汽车股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

公司于２０１３年１月２９日召开第六届监事会第五次会议，会议通知及文件于２０１３年１月２５日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。会议应到监事７人，实到监事６人，监事袁明学先生因公出差，未参加表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

１． 关于公司会计估计变更－ＩＴ类设备折旧年限变更的议案

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

为使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更准确地反映公司财务状况，公司将对原资产中归类属于仪器仪表类的ＩＴ类设备单列，会计折旧年限由原属于仪器仪表类的１０年调整为５年 。本次对ＩＴ类固定资产折旧年限的调整从２０１３年１月２９日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。

监事会认为：公司对于ＩＴ类固定资产折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司ＩＴ类固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更

２． 关于２０１２年度减值准备计提议案

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，２０１２年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表：

单位：万元

本年度减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润２４，１５３万元人民币。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

３． 关于对已计提减值准备的固定资产进行报废处置的议案

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

由于ＣＶ１１（杰勋）车型已停止生产，相关工装等长久未使用，监事会同意对ＣＶ１１（杰勋）已全额计提减值准备的大型覆盖件工装资产按废旧物资毁型方式报废处置。预计本次报废资产处置可获得残值收入３００万元。

重庆长安汽车股份有限公司监事会

２０１３年１月３０日

证券代码：０００６２５（２００６２５） 证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 公告编号：２０１３－４

重庆长安汽车股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计估计变更情况概述

１．变更日期：２０１３年１月２９日

２．变更原因：目前公司ＩＴ类设备的折旧年限是根据公司《固定资产财务管理程序》划分为仪器类设备进行管理，按照１０年计提折旧。由于ＩＴ类设备技术更新较快，经过近两年固定资产盘存工作发现，存在ＩＴ类设备已无法使用但账面还有余额的现状。

３．变更前后的情况如下：将原资产中归类属于仪器仪表类的ＩＴ类设备单列，会计折旧年限由原属于仪器仪表类的１０年调整为５年 。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次对ＩＴ类固定资产折旧年限的调整，可以使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观和真实。

三、本次会计估计变更对公司的影响

公司本次对ＩＴ类固定资产折旧年限的调整从２０１３年１月２９日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。此项会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告以及２０１２年度财务报告产生影响。

此项变更预计将减少公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润２４１万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益２４１万元。上述变更未超过公司２０１１年经审计归属于上市公司股东净利润的５０％，未超过２０１１年经审计归属于上市公司股东所有者权益的５０％，不会致使公司２０１３年定期报告盈亏性质产生变化。

四、公司独立董事的意见

公司本次对ＩＴ类固定资产折旧年限的调整，符合《企业会计准则》等法规要求，公司变更后的ＩＴ类固定资产折旧更接近于实际情况和风险状况，能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计估计变更。

五、公司监事会的意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计估计变更－ＩＴ类设备折旧年限变更的议案》，监事会认为：公司对于ＩＴ类固定资产折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司ＩＴ类固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件目录

１．公司第六届董事会第八次会议决议；

２．公司第六届监事会第五次会议决议；

３．独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２０１３—５

重庆长安汽车股份有限公司

２０１２年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年度

２．预计的业绩：同向大幅上升

注：比较期间的基本每股收益按公司最新总股本４，６６２，８８６，１０８股计算。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１．报告期内，因公司自主品牌业务转型升级初见成效，产品盈利能力进一步增强，以及来源于合资企业长安福特投资收益４季度大幅增加，致使公司２０１２年度业绩大幅增加。

２．根据公司财务部门初步估算，公司２０１２年度合并净利润为约１４—１６亿元，其中合并报表范围内来源于政府补贴的非经常性损益对净利润的影响金额约为３．９亿元。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司２０１２年度财务报告为准，敬请投资者注意投资风险。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日