证券时报多媒体数字报

  证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-007

  湖南电广传媒股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2013年1月29日上午9:30

  2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：副董事长彭益先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份196,756,990股，占公司有表决权总股份的19.3668 %。

  四、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案》；

  同意196,756,990股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  （二）审议通过了《关于增补曾介忠先生为公司监事的议案》；

  同意196,756,990股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  五、见证律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师廖青云、邹华斌列席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年1月29日

  证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-008

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第十四次会议通知于2013年1月19日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2013年1月29日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

  一、关于选举公司第四届监事会主席的议案。

  会议一致推举曾介忠先生为公司监事会主席。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  湖南电广传媒股份有限公司监事会

  2013年1月29日