证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１３－００１

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１７日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议通知》；２０１３年１月２８日，公司第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事６名，实际参会董事６名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、关于募集资金项目投资计划延期的议案

公司拟对募集资金项目投资计划进行延期，具体情况如下：

（一）、原投资计划

１、投资概况

募集资金投资项目为新型ＰＣＢ产业建设项目，研发、生产和销售高密度互连（ＨＤＩ）印制电路板、单双面高导热金属基（铝基）印制电路板和６ 层及以上多层印制电路板，年产能３６ 万平方米。该项目总投资３．３ 亿元，其中募集资金到位前已投资金２，７７２万元，拟使用募集资金３０，２２８ 万元。

２、投资资金结构

项目总投资人民币３３，０００ 万元，其中土地和固定资产投资２９，６００ 万元，项目垫支流动资金３，４００ 万元。在土地和固定资产投资中，机器设备类投资２０，０１６ 万元，土地与工程类投资９，５８４ 万元。

３、投资进度

原募集资金投入进度为募集资金到位后约１．５年完成投资建设（即约２０１２年１２月完成投资建设）。该项目投资建设期为１．５ 年，达产期２ 年。

（二）、现投资进度滞后的原因

我公司募集资金投资项目目前的实施进度已有所延迟，公司募投项目用地为政府新规划工业用地，相关配套设施不完善，项目用地有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实、２０１２年春夏季雨较多影响施工等原因所致，至２０１２年１２月３１日我公司募投项目未达到可使用状态。

针对已延迟的项目进度，我公司已积极组织人员进行分析研究、组织落实项目建设计划，对项目筹备委员会及实施小组重新进行了分工及明确进度责任，现正全力以赴加快项目实施。

（三）、延期后的项目投资情况

１、投资概况

延期后的项目依然为“新型ＰＣＢ产业建设项目”，主要研发、生产和销售高密度互连（ＨＤＩ）印制电路板，年新增产能３６ 万平方米。项目总投资增至３．８８亿元，其中募集资金到位前已投资金２，７７２万元，拟使用募集资金３０，２２８ 万元，不足部分５，８００万元通过自有资金及金融机构借款解决。项目实施地点和实施主体没有变化。

２、投资资金结构

延期后的项目总投资为人民币３８，８００ 万元（较原计增加了１７．５８％），主要情况如下：

本次项目总投资的增加主要系工程建设费用的增加，因项目用地地势与地质原因导致地势平整与桩基工程费用增加，因建设人工工资、建筑材料价格等因素导致员工宿舍、厂房与配套工程的建筑成本预算增加。但该项目投资总额变动不大。

３、投资进度

延期后的募集资金投入进度为至２０１４年１月完成项目主体建设，进入装修和设备安装阶段，于２０１４年３月可投入试生产经营。项目达产期２年。

该募投项目投资总额为３８，８００万元，募集资金到位前已投入资金２７７２万元，截止２０１２年１２月３１日止，已累计投入５，５７１万元（未经审计，其中使用募集资金投入２，２８６万元）。预计２０１３年—２０１４年需投入３３，２２９万元，具体投资进度如下：

说明：公司募集资金净额为人民币３７，９８３．３２万元，截止２０１２年１２月３１日，募集资金利息收入为１，０８５．６４万元，已使用募集资金总额１３，０４１．０９万元（其中：使用超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金共７，７５４．９５万元，临时补充流动资金３，０００万元，使用项目资金２，２８６．１４万元）；募集资金专户应有余额为２６，０２７．８８万元，公司募集资金专户实际余额为２６，０２７．８８万元。临时补充流动资金到期归还后应有募集资金余额为２９，０２７．８８万元。

四、本次延期对募投项目以及公司发展的影响

本次募投项目建设的延期，预计项目产生效益较原计划会有所延迟，由于投资总额增加造成的资金缺口较小，公司负债率较低，通过借贷可以确保资金到位，新增负债不会对项目及公司效益造成重大影响，能保证项目如期建成。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，主要是根据募投项目实际进展情况进行进度更新，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。

《中京电子募集资金项目投资计划延期的说明》具体内容详见２０１３年１月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

独立董事关于募集资金项目投资计划延期事项，发表独立意见如下：

我们认为：投资计划延期是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的产能。延期后募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司此次对募集资金项目投资计划进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募集资金项目投资计划延期。

综上，我们同意公司第二届董事会第七次会议《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，并请董事会将该等议案提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

《独立董事关于中京电子募集资金项目投资计划延期的独立意见》具体内容详见２０１３年１月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案

公司对《董事会议事规则》进行了如下修改：

原第八条：董事会设董事长１ 人，设副董事长２人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

第八条：董事会设董事长１ 人，设副董事长１人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

三、关于修订《总经理工作细则》的议案

根据公司制度体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订，修订后的《总经理工作细则》具体内容详见２０１３年１月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

四、关于制定＜募集资金管理和使用细则＞的议案

公司董事会依据有关监管规定，制定了《募集资金管理和使用细则》，具体内容详见２０１３年１月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

五、关于调整公司董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案

鉴于公司原独立董事王龙基先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，亦相应辞去公司董事会提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，因此，公司董事会提议调整公司董事会各专门委员会委员如下：

提名委员会（３人）：主任委员：吴栋 委员：傅道臣、樊行健；

战略与发展委员会（５人）：主任委员：杨林 委员：黎柏其、刘德威、傅道臣、樊行健；

薪酬与考核委员会（３人）：主任委员：樊行健 委员：刘德威、吴栋；

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

六、关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请召开２０１３年第一次临时股东大会，关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知，将发布于中国证监会指定信息披露媒体。股东大会审议的议案为：

１、《关于募集资金项目投资计划延期的议案》；

２、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

《２０１３年第一次临时股东大会通知公告》详见２０１３年１月３０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

２０１３年１月２８日

证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１３－００２

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１７日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知》；２０１３年１月２８日，公司第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会监事３名，实际参会监事３名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于募集资金项目投资计划延期的议案》

监事会就该议案出具核查意见如下：

监事会对董事会制定《关于募集资金项目投资计划延期的议案》及决策程序进行了审核，认为：董事会制定《关于募集资金项目投资计划延期的议案》及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，该议案须经公司股东大会审议通过。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

２０１３年１月２８日

证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１３－００３

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１３年１月２８日召开，会议决定于２０１３年３月１１日召开公司２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本次会议由公司董事会召集。

（二）召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。

（三）召开时间：

现场会议召开日期和时间为：２０１３年３月１１日（星期一）１４点。

网络投票日期和时间：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年３月１０日１５：００ 至２０１３年３月１１日１５：００期间的任意时间。

（四）现场会议地点：本次会议的现场召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）公司办公楼会议室

（五）出席对象：

１、截至２０１３年３月４日（星期一）深圳证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

１、《关于募集资金项目投资计划延期的议案》；

２、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

上述议案由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司２０１３年１月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的董事会决议公告和监事会决议公告。以上议案均为普通决议案，需参加股东大会股东所持表决权总数的二分之一以上同意方为有效。

三、现场会议登记办法：

（一）登记方式

１、出席现场会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

３、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为２０１３年３月５日至１０日之间，每个工作日的上午１０点至下午５点。

（三）登记地点

本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

１、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

２、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前２４小时交到本公司注册地方为有效。

３、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年３月１０日１５：００ 至２０１３年３月１１日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：０７５２－２２８８５７３

会议联系传真：０７５２－２２８８５７３

联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：５１６００８

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

２０１３年１月２８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席２０１３年３月１１日在广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１３年３月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。