证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2013年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜于2013年1月24日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

  以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续签三方监管协议的议案》。

  2010年7月，公司、保荐人国海证券有限责任公司（以下简称"国海证券"）与中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行分别签署《募集资金三方监管协议》，现《募集资金三方监管协议》已到期，因公司募集资金尚未使用完毕，公司将与国海证券共同，分别与募集资金开户银行中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行续签《募集资金三方监管协议》。公司将按照中小企业板信息披露业务备忘录第31号募集资金三方监管协议范本草拟和签订《募集资金三方监管协议》，并在协议签署后及时公告。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2013年1月30日