证券时报多媒体数字报

股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１３－００２

深圳成霖洁具股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１３年１月２３日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于２０１３年１月２９日在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》。

《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的公告》全文详见２０１３年１月３０日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司

董事会

２０１３年１月２９日

证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１３－００３

深圳成霖洁具股份有限公司

关于青岛子公司缩小生产规模及

相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”） 持有６０％股权的子公司青岛成霖科技工业有限公司（以下简称“成霖科技”）及青岛霖弘精密工业有限公司（以下简称“霖弘精密”，成霖科技、霖弘精密以下合并简称“青岛子公司”），自２００７年试产以来一直处于亏损状态，经青岛子公司董事会审议，决定自２０１３年在公司原有基础上缩小生产规模以应对公司亏损状态。本公司于２０１３年１月２９日召开的第四届董事会第十六次会议（临时会议）决议通过了《青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，现将相关内容公告如下：

一、青岛子公司的现况

青岛子公司２００６年设立，２００７年开始试产营运，但自２００９年开始全球陷入经济衰退、生产原材料及工资上涨、订单不足、产能利用率低等因素，导致青岛子公司连年亏损，预估至２０１２年止累计亏损将达２５，５００万元以上，经青岛子公司董事会缜密讨论后建议整合母公司及子公司产能配置，进而缩小青岛子公司生产营运规模，改善成霖股份合并报表之亏损。

二、缩小规模处置计划

１． 青岛子公司缩小规模后，相关客户将移转给本公司。

２． 青岛子公司仅保留以８１铜为原材料生产零件之沙铸工艺制程，因为本公司没有沙铸制程，并且８１铜零件不需表面处理可直接出口。

３． 生产原材料将以净变现价格出售给本公司。

４． 由于生产规模缩小，必要辞退部分员工，给予经济补偿。

三、规模缩小后资产的评估处置

根据缩小规模后的处置计划，对于生产设备尚有使用价值部分，将聘请具有证券从业资格的评估师进行评估，作为计提资产减值准备的依据，公司将于取得相关资产评估报告后，作为资产转让价，出售给公司或其它厂商。对于无使用价值部分，将报废并进行固定资产核销。并将按照相关法规及公司章程规定，履行必要的审批程序及后续信息批露。

四、规模缩小后的影响

１． 青岛子公司的订单将会转移给本公司，增加本公司的营收与利润。

２． 青岛子公司缩小生产规模，将可大幅降低亏损。

３． 综合以上两项将可大幅改善公司的合并损益。

由于本次青岛子公司缩小生产规模具有一定周期，公司董事会将密切关注进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年一月二十九日

证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１３－００４

深圳成霖洁具股份有限公司

２０１２年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

２、前次业绩预告情况：

２０１２年１０月２４日公司在第三季度报告预计的业绩：２０１２年１月至１２月归属于上市公司股东的净利润亏损１，４００万元—１，８００万元。

３、修正后的预计业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、修正业绩预告原因说明

公司于２０１３年１月２９日召开第四届董事会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，决定自２０１３年２月起将青岛子公司大部分订单移转至深圳母公司，青岛公司仅保留以８１铜为原材料生产零件之沙铸工艺制程。

基于以上决议，青岛子公司将进行生产线的关停、资产清理及人员辞退工作。公司对闲置固定资产及存货进行测算，固定资产方面由于青岛子公司未来将不再进行表面处理工艺，公司对现有的电镀设备及废水处理设备等进行计提减值准备；存货方面对不能移转母公司生产销售的呆滞存货部分计提跌价准备，预计影响母公司损益约２，０４０万元－２，４６０万元之间。

对于固定资产的减值部分，公司聘请了有资质的评估公司对生产设备及其他设备进行分级评估，并将于２月份完成并取得评估报告。

为了尽快完成产能移转，公司自２０１２年１２月份就开始着手人员精减计划，年末增加人员辞退补偿款，影响母公司损益约２４０万元。

四、其他相关说明

１、本次公司２０１２ 年度业绩修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司未来披露的２０１２ 年年度报告为准；公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

２、若公司２０１２ 年度经审计的净利润亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司连续两年亏损，公司股票交易将在公布２０１２ 年度报告后被深圳证券交易所实施退市风险警示（＊ＳＴ）处理。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司

董事会

２０１３年１月２９日