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上海海得控制系统股份有限公司公告（系列） 2013-01-30 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００１ 上海海得控制系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１３年０１月２８日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年０１月１８日以电子邮件方式发出。会议应到董事９名，实到９名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》） 特此公告 上海海得控制系统股份有限公司 董事会 ２０１３年０１月３０日 备查文件： １、公司董事会审计委员会２０１３年第一次工作会议决议； ２、公司第五届董事会第四次会议决议。 证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００２ 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年１月２８日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截止２０１２年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，拟对２０１２年１２月３１日合并会计报表范围内计提资产减值准备，具体情况如下： １、计提坏账准备约１３６７万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的６６．７８％； ２、计提存货跌价准备约２８５万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的１３．９２％； ３、计提商誉减值准备约５３万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的２．５９％。 上述三项资产计提的减值准备总额１７０５万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的８３．２９％。 公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。 二、本次计提坏帐准备的方法、原因和具体情况 公司拟对２０１２年１２月３１日合并会计报表范围内计提坏账准备约１３６７万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的６６．７８％，具体情况如下： 单位：元
原因分析：受部分行业需求下降、资金紧张影响，部分客户应收账款的结算周期加长、账龄跨期致使坏账准备金额大幅上升。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备将减少公司２０１２年度净利润约１７０５万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约１４９５万元。本次计提后，公司预计的２０１２年度经营业绩情况为：归属上市公司股东的净利润为盈利人民币５０万元－５００万元。 四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明 公司董事会审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止２０１２年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。 五、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。 七、备查文件 １、公司董事会审计委员会２０１３年第一次工作会议决议； ２、公司第五届董事会第四次会议决议； ３、公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 ２０１３年１月３０日 证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００３ 上海海得控制系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１３年０１月２８日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于２０１３年０１月１８日以电子邮件方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。 特此公告 上海海得控制系统股份有限公司监事会 ２０１３年０１月３０日 备查文件： １、公司第五届监事会第四次会议决议。 证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００４ 上海海得控制系统股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司于２０１３年１月２９日收到财务总监李强先生的辞职报告，李强先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自２０１３年１月２９日送达公司董事会时生效。待李强先生工作移交后，并在公司聘任新的财务总监之前，由公司副董事长、总经理郭孟榕先生代行主管会计工作负责人职务。李强先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司对李强先生在担任公司财务总监期间的工作表示由衷的感谢！ 特此公告 上海海得控制系统股份有限公司 董事会 ２０１３年１月３０日 证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００５ 上海海得控制系统股份有限公司 ２０１２年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 １、业绩预告期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 ２、前次业绩预告情况 公司在２０１２年１０月２８日对外披露的《２０１２年第三季度报告》中预计２０１２年度归属于上市公司股东的净利润亏损１５００万元－２０００万元。 ３、修正后的预计业绩 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
二、业绩预告修正预审计情况 本次业绩预告修正由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。 三、业绩修正原因说明 由于公司２０１２年１－９月实际经营业绩与年初制定的经营计划存在一定的差异，未达预期，公司基于谨慎性原则，在２０１２年第三季度报告中对２０１２年度业绩作出了相对保守的估计。随着国内第四季度经济形势回暖，公司２０１２年第四季度经营情况好于预期，同比去年有一定幅度的增长，故公司修正２０１２年度业绩预计。 特此公告 上海海得控制系统股份有限公司 董事会 ２０１３年１月３０日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年1月30日
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