证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－００５

河南佰利联化学股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：公司股票于２０１３年１月３１日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１３年１月２９日在公司第一会议室以现场方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于２０１３年１月１９日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事１１人，亲自出席本次会议的董事共计１１人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。

《首期限制性股票激励计划（草案摘要）》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网；《首期限制性股票激励计划（草案）》全文详见巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意此项议案，具体内容详见巨潮资讯网《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《首期限制性股票激励计划实施考核办法》

《首期限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司首期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司首期限制性股票激励计划有关的事项，包括（但不限于）：

１、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

２、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照《河南佰利联化学股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（下称《股票激励计划（草案）》）规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；

３、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理与授予限制性股票相关的全部事宜；

４、授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认；

５、授权董事会根据《股票激励计划（草案）》决定激励对象是否可以解锁；

６、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括（但不限于）向深圳证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《河南佰利联化学股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

７、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

８、授权董事会决定《股票激励计划（草案）》的变更与终止，包括（但不限于）取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司《股票激励计划（草案）》等；

９、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

１０、授权董事会办理《股票激励计划（草案）》所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》

公司与关联方焦作市维纳精细陶瓷有限公司预计２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日发生的关联交易总金额不超过２２００万元。关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中航证券有限公司对该议案发表了核查意见：对公司２０１３年日常关联交易计划无异议。

独立董事和保荐机构意见详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中航证券有限公司对该议案发表了核查意见。

独立董事和保荐机构意见详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（七）审议通过了《关于“加强上市公司治理活动”的自查报告和整改计划的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于“加强上市公司治理活动”的自查报告和整改计划》。

公司保荐机构中航证券有限公司对该议案发表了核查意见，详细内容见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（八）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

此议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（九）审议通过了《关于制定＜公司资金支付授权审批制度＞的议案》

《公司资金支付授权审批制度》详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（十）审议通过了《关于修订＜公司印章管理制度＞的议案》

修订后的《公司印章管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（十一）审议通过了《关于撤回公开发行公司债券申请文件的议案》

公司公开发行公司债券的申请文件报送中国证监会后，债券市场发生了较大变化。公司拟发行的５年期公司债券的利率水平处于上升趋势，融资成本可能将超出公司预期。结合公司债券发行市场情况、当前融资环境变化情况以及公司其他融资渠道通畅等因素，发行公司债券融资已非公司最佳融资方式。鉴于此，公司与保荐机构向中国证监会递交了关于撤回公开发行公司债券申请文件的申请。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

（十二）审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

（三）中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司２０１３年度日常关联交易的核查意见；

（四）中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的专项核查意见；

（五）中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年１月２９日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－００６

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１３年１月２９日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于２０１３年１月１９日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《首期限制性股票激励计划实施考核办法》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过了《首期限制性股票激励对象名单的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：

本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》等规定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的事项。

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的会计政策变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策变更。

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（七）审议通过了《关于“加强上市公司治理活动”的自查报告和整改计划的议案》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（八）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（九）审议通过了《关于制定＜公司资金支付授权审批制度＞的议案》。

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

２０１３年１月２９日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－００８

河南佰利联化学股份有限公司

关于２０１３年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

河南佰利联化学股份有限公司（下称“公司”）预计２０１３年度将与关联方焦作市维纳精细陶瓷有限公司（下称“维纳陶瓷”）发生日常关联交易，预计总金额不超过２，２００万元。２０１２年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为１，０６４．３６万元（未经审计）。

２０１３年１月２９日，公司第四届董事会第十六次会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》。本次关联交易不涉及关联董事回避表决。

因本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的５％，该事项无需提交股东大会审议。

２、２０１３年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

１、 关联方基本情况及关联关系

（１）基本情况

维纳陶瓷法定代表人：冯立明，注册资本：８４０万元，主营业务：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工。住所：河南省焦作市中站区经三路。截至２０１２年１２月３１日，维纳陶瓷注册资本为８４０万元人民币，总资产为４，４１６．１１ 万元人民币，净资产为３，０２１．５８ 万元人民币； ２０１２年实现营业收入１，９４０．０５ 万元人民币，净利润为１７７．４２ 万元人民币（未经审计）。

（２）与公司的关联关系

维纳陶瓷是本公司的参股公司，本公司占维纳陶瓷注册资本比例为２５．３６％。

２、履约能力分析

维纳陶瓷依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要事项

１、关联交易主要内容及定价原则

公司向维纳陶瓷采购沉降剂、锆球、陶瓷陶件等材料；销售稳定锆、氯氧化锆、二氧化锆等产品；出租厂房。以上交易均将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待。公司与维纳陶瓷之间不可避免的关联交易，将遵循公开、公平、公正的市场原则按市场价格确定。

２、关联交易协议签署情况

２０１３年１月２５日，公司和维纳陶瓷签署了框架性的《购销合同》，有效期自２０１３年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。根据合同约定：公司向维纳陶瓷销售稳定锆、氯氧化锆、二氧化锆等产品，预计２０１３年总金额不超过 １０００ 万元；向维纳陶瓷采购沉降剂、锆球、陶瓷陶件等材料，预计２０１３年总金额不超过１０００万元。此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。２０１３年１月２５日公司和维纳陶瓷签署了《厂房租赁合同》向维纳陶瓷出租厂房，预计租金收入２０１３年总金额不超过２００万元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司及中小投资者的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。同时，上述关联交易占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

公司独立董事认为：公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；２０１３年度预计日常关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

公司监事会认为：公司２０１３年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

公司保荐机构中航证券认为：１、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。２、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司上述关联交易无异议。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次会议决议；

２、公司第四届监事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事关于公司２０１３年度日常关联交易事项的事前认可意见；

３、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

４、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司２０１３年度日常关联交易的核查意见；

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年１月２９日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－００９

河南佰利联化学股份有限公司

复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：公司股票于２０１３年１月３１日开市起复牌。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２９日召开董事会审议股权激励计划事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于２０１３年１月２８日开市起停牌。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案）》，并于２０１３年１月３１日刊登股权激励计划相关公告。

经申请，公司股票于２０１３年１月３１日开市起复牌。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０１０

河南佰利联化学股份有限公司

关于使用银行承兑汇票

支付募集资金投资项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于２０１３年１月２９日召开的第四届董事会第十六次审议通过了《关于使用部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟定了相关操作流程，具体如下：

１、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。

２、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部填制资金支付申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的资金支付申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

３、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。若当月累计金额每达 １，０００ 万元人民币而未到月末时，及时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。

４、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

５、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

二、对公司的影响

公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目资金， 有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、独立董事意见

独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

四、监事会意见

公司监事认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的事项。

五、保荐机构意见

保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）经过审慎核查后，认为：

１、公司本次拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项，系以真实交易为背景，不违反银行票据使用的有关规定；

２、针对本次拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。

综上所述，中航证券对公司本次拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次会议决议；

２、公司第四届监事会第十二次会议决议；

３、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

４、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的专项核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年１月２９日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０１１

河南佰利联化学股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更情况概述

１、为全面提升公司管理水平，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。公司将对构成产品成本的辅助材料由计划成本法核算变更为实际成本法核算。。

２、变更前后采用的会计政策介绍

（１）变更前采用的会计政策

辅助材料采用计划成本核算，月末根据材料成本差异率进行差异分配，将材料计划成本调整为实际成本。

（２）变更后采用的会计政策

辅助材料按照实际成本法核算，材料的收、发、存均按实际成本进行核算，材料发出采用月末一次加权平均法。

３、变更日期：２０１３年１月１日。

二、对财务状况及经营成果的影响

本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不需计算该会计政策变更对 ２０１２年度以前各期的累积影响数。公司确定上述会计政策变更采用未来适用法。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、审批程序

本次会计政策变更经公司第四届第十六次董事会会议审议通过。

五、相关方发表的独立意见

１、独立董事意见

公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司将原按计划成本法核算的辅助材料成本变更为按实际成本法核算，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、监事会意见

本次会计政策变更是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的会计政策变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策的变更。

六、备查文件

１、公司第四届第十六次董事会决议；

２、公司第四届第十二次监事会决议；

３、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年１月２９日

（下转C11版）