证券时报多媒体数字报

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-002

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十九次会议由董事长召集，并于2013年1月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年1月29日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人，本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》。

  董事会意见：雅芬婷内衣公司为我公司紧密型供应链下游经销商，我公司一直与其保持紧密合作关系，通过对浙江雅芬婷内衣有限公司的实际经营和近期财务报表分析，该公司经营规范、资信良好，具有相应的债务偿还能力。公司为其提供担保，符合相关法律、法规要求，不损害公司利益。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司对外担保公告》。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  董事会

  2013年1月29日

  股票代码：601113 股票简称：华鼎锦纶 公告编号：2013-004

  义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为

  浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：浙江雅芬婷内衣有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：350万

  ● 本次是否反担保：有

  ● 对外担保累计数量：截止本公告前公司无对外担保

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  公司于2013 年 1月29日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》，同意公司为浙江雅芬婷内衣有限公司（以下简称"雅芬婷内衣公司"）向中国工商银行股份有限公司义乌分行提供人民币350万元的最高额供应链融资担保，担保期限截至到2013年12月31日。上述担保事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过。

  董事会对该议案的表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  截止 2012年 12月31 日，雅芬婷内衣公司的资产负责率为46.94%，根据上海证券交易所 《股票上市规则》及有关法律、法规和部门规章的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：浙江雅芬婷内衣有限公司

  注册地点：义乌市廿三里工业区花仙路319号

  法人代表：吴云峰

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：主要从事服装、袜子（不含染色）、机织纯化纤面料制造、销售等；货物进出口、技术进出口。

  与我公司关系：该公司与我公司无任何关联关系

  该公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行2012年度信用等级为A+级，截止到2012年12月31日，该公司资产总额13965万元，负债总额6555万元，净资产7410万元，实现销售收入12324万元，净利润894万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保方式为连带责任担保

  本次供应链融资担保有雅芬婷内衣公司同时提供反担保，担保方式为信誉担保，担保期限截至到2013年12月31日，雅芬婷内衣公司基本情况同上被担保人基本情况一致。

  四、董事会意见

  雅芬婷内衣公司为我公司紧密型供应链下游经销商，我公司一直与其保持紧密合作关系，通过对该公司的实际经营和近期财务报表分析，该公司经营规范、资信良好，具有相应的债务偿还能力。公司为其提供担保，符合相关法律、法规要求，也符合公司利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止到本公告前，公司无对外担保、无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议；

  2、雅芬婷内衣公司最近一期的财务报表；

  3、雅芬婷内衣公司营业执照复印件；

  4、担保协议及反担保协议。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  董事会

  2013年1月29日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-003

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第十一次会议于2013年1月29日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》。

  监事会认为：雅芬婷内衣公司为我公司紧密型供应链下游经销商，我公司一直与其保持紧密合作关系，通过对浙江雅芬婷内衣有限公司的实际经营和近期财务报表分析，该公司经营规范、资信良好，具有相应的债务偿还能力。公司为其提供担保，符合相关法律、法规要求，不损害公司利益。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  监事会

  2013年1月29日