证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１３－００４

巨力索具股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２０１３年１月２６日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于２０１３年１月３１日（星期四）上午１０：００在公司１０５会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议由本公司董事长杨建忠先生主持；本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》；

本公司于２０１２年１２月４日，收到天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）发来的关于名称变更的《沟通函》，天健正信现已被京都天华会计师事务所（以下简称“京都天华”）吸收合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

鉴于天健正信本次合并已构成本公司聘请的审计机构发生变更事项，故本公司根据相关法律法规需重新改聘审计机构。

根据《巨力索具股份有限公司章程》的规定，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：５０万元人民币。

本公司独立董事亦就此发表了独立意见，内容详见２０１３年２月１日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于内控工作进度报告的议案》；

内容详见２０１３年２月１日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于内部控制规范实施工作调整方案的议案》；

根据财办会［２０１２］３０号《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，结合本公司２０１２年３月３１日披露的《内部控制规范实施工作方案》完成情况，为使本公司内部控制规范体系稳步推进，确保本公司内控体系建设落到实处，进一步将本公司内控工作完善，特对已披露的内控实施工作方案中的部分内容进行调整。

内容详见２０１３年２月１日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

４、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》；

公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请综合授信伍亿伍仟万元人民币（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务）。其中：伍仟万元人民币用于一般短期流动资金贷款，叁亿元人民币用于中期流动资金贷款，伍仟万元人民币用于一般固定资产贷款，壹亿元人民币用于国内信用即期信用证，伍仟万元人民币用于完全现金保证业务。期限２年，具体期限以签订正式合同为准。同时本公司董事会授权董事长杨建忠先生签署与之授信合同等相关的法律文件。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

５、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议案》；

内容详见２０１３年２月１日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

三、备查文件

１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１３年１月３１日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１３－００５

巨力索具股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十三次会议决定，本公司定于２０１３年２月１８日（星期一）上午９：００－１０：００在１０５会议室召开本公司２０１２年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年２月１８日（星期一）上午９：００－１０：００

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：本公司１０５会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１３年２月４日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、审议《巨力索具股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》；

该议案已于２０１２年７月１９日召开的第三届董事会第十八次会议表决通过。修改后的《公司章程》内容详见２０１２年７月２０日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

现准备将该议案提交２０１２年度第一次临时股东大会审议表决。

２、审议《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１３年２月４日－５日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：本公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、本次股东大会召开当日本公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０３１２－８６０８５２０

传真号码：０３１２－８６０８０８６

联 系 人：张云

通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：０７２５５０

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１３年１月３１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席巨力索具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了本公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：