证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013 年1月31日上午10：00

  2、会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

  5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

  6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数242,008,000股，占公司股本总额的 66.60%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  广东南天明律师事务所李周明、郑宇佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议《关于补选刘泽辉先生为公司董事的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东南天明律师事务所李周明、郑宇佳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月三十一日