证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  洛阳轴研科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日发出通知，2013年1月31日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共1名，所持（代理）股份113,724,000股，占公司有表决权总股份数的40.82%。

  会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于增补董事的议案》

  表决结果：（1）梁波：当选。获选票113,724,000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；（2）王景华：当选。获选票113,724,000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于更换公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意113,724,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、律师出具的法律意见

  北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、胡育律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、洛阳轴研科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2013年2月1日