证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００２

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于２０１３年１月３１日（星期四）在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼２号会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事９人，董事周逸群先生因工作原因，未能出席此次会议，委托独立董事何玉斌代为表决。董事李滨因工作原因，未能出席此次会议，也未委托董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第四届董事会任期已于２０１３年１月１４日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

本届董事会同意提名第五届董事会董事候选人如下：

１、提名杨焰先生、成辉先生、郭运江先生、周逸群先生、王力俭先生、刘江先生、任忠光先生为第五届董事会非独立董事候选人；

２、提名孙卫红女士、余雄先生、邓峰先生、何玉斌先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会候选人简历详见附件。

上述董事候选人共计７人，其中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

本议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

独立董事意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，同意杨焰先生、成辉先生、郭运江先生、周逸群先生、王力俭先生、刘江先生、任忠光先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意孙卫红女士、余雄先生、邓峰先生、何玉斌先生为第五届董事会独立董事候选人。

（二）审议《关于公司２０１３年度日常关联交易事项的议案》；（详见刊登于２０１３ 年２ 月１ 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１３年度日常关联交易事项公告》＜公告编号：２０１３－００４＞）

因本次审议日常关联交易事项，关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票 ０票；

独立董事意见：经我们认真核查，公司与关联方发生的交易行为，双方按市场定价原则，关联交易的定价原则遵循公平公正原则，交易额结算方式为货币结算，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，未对公司持续经营发展造成影响。本项议案有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。

本议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《２０１３年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；（详见刊登于２０１３ 年２ 月１ 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１３年度对全资子公司提供借款担保公告》＜公告编号：２０１３－００５＞）

为保证本公司全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康畜牧有限责任公司、喀什天康饲料科技有限公司及河南宏展实业有限公司２０１３ 年经营资金需求，拟为其向当地有关商业银行申请综合借款授信额度６４，０００万元人民币提供担保，其中：为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供２５，０００万元人民币、为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司供２５，０００万元人民币、为阿克苏天康公司提供２，０００万元人民币、为喀什天康公司提供２，０００万元人民币、为河南宏展公司提供１０，０００万元人民币银行借款担保事项。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为１０票；反对票 ０票；弃权票 ０票；

本议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《２０１３年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；

为保证公司２０１３年度经营资金需求，根据公司２０１３年度生产经营计划及饲料、制药业务、植物蛋白业务的发展需要， ２０１３年度公司将申请总额不超过１４５，０００万元（包括借新还旧）的银行贷款。公司将根据生产经营实际情况及在金融机构的融资需要，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理上述贷款额度内具体贷款业务时，授权董事长根据实际经营情况在１４５，０００万元银行贷款范围内代表公司签署相关贷款法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票 ０票；

本议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于计提２０１２年度存货跌价准备的议案》；（详见刊登于２０１３ 年２ 月１ 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司０１２年度计提资产减值准备的公告》＜公告编号：２０１３－００６＞）

２０１２年度计提存货跌价准备主要是全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和乌鲁木齐天康贸易有限公司存货中２０１１年库存的短绒产品，总额共计１０３７．４３万元。

董事会审计委员会关于计提合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１２年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的２０１２年度资产减值准备（主要为计提的存货跌价准备）的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

本议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（六）审议《关于申请核销２０１２年度资产损失的议案》；

２０１２年度公司发生的资产损失主要是制药事业部的存货损失，具体为存货中的产成品、部分过期效的疫苗和生产过程中污染的疫苗及半成品疫苗，总额为５２５，４３８．６２元。

同意该项议案的票数为１０票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票；

（七）审议并通过定于２０１３年２月２２日召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案；（详见刊登于２０１３ 年２ 月１ 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》＜公告编号：２０１３－００７＞）

同意该项议案的票数为１０票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

附件

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

杨焰先生：中国国籍，汉族，男，１９６２年８月出生，农学硕士，高级畜牧师，硕士研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现任本公司第四届董事会董事、董事长，同时兼任新疆天康控股（集团）有限公司董事长、新疆兵团国有资产经营公司董事。

杨焰先生在本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司担任董事长职务，在本公司实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务，与本公司其他持有５％以上股东不存在关联关系，除上述兼职外，杨焰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨焰先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

成辉先生：中国国籍，汉族，男，１９６５年１２月出生，研究生学历，高级兽医师，现任本公司第四届董事会董事、总经理，同时兼任新疆天康控股（集团）有限公司董事。

成辉先生在本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司兼任董事职务，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，除上述兼职外，成辉先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。成辉先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

郭运江先生：中国国籍，汉族，男，１９７０年７月出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格，曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员，奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师，新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理，本公司财务总监，现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书职务，兼任新疆西龙土工新材料股份有限公司独立董事。

郭运江先生与本公司持有５％以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除在新疆西龙土工新材料股份有限公司担任独立董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。郭运江先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

刘江先生：中国国籍，汉族，男，１９６９年２月出生，大学本科学历，高级政工师，曾任新疆生物药品厂厂长助理，现任新疆天达生物制品有限公司副总经理。

新疆天达生物制品有限公司为本公司５％以上的股东单位，刘江先生除在新疆天达生物制品有限公司担任副总经理外，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述兼职外，刘江先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘江先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

周逸群先生：中国国籍，汉族，男，１９７０年３月出生，大专学历，曾在郑州牧业工程高等专科学校校办产业处工作，现任本公司第四届董事会董事、全资子公司河南宏展实业有限公司总经理。

周逸群先生为河南宏展投资有限公司的自然人股东，河南宏展投资有限公司为本公司５％以上的股东单位，周逸群先生与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述兼职外，周逸群先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，其本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

王力俭先生：中国国籍，汉族，男，１９５７年９月出生，中共党员，研究生学历，曾在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州畜牧兽医技术推广中心站、自治区兽医检疫总站、自治区畜牧厅兽医处从事兽医防治技术研究和兽医行政管理工作。１９９５年至２００６年任畜牧厅办公室副主任、主任，现任新疆维吾尔自治区畜牧科学院院长、党委副书记，本公司第四届董事会董事。

新疆维吾尔自治区畜牧科学院为本公司５％以上的股东单位，王力俭先生除在新疆维吾尔自治区畜牧科学院担任院长、党委副书记外，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述兼职外，王力俭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王力俭先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

任忠光先生：中国国籍，汉族，男，１９６３年３月出生，中共党员，硕士，高级统计师。曾在１９８８年９月至１９９８年３月任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长；１９９８年４月至２００５年１０月任宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理；２００５年１０月至２００９年７月任兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书；２００９年７月至今任兵团投资有限公司总经济师兼董事会秘书；现兼任招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理、新疆中基实业股份有限公司董事、金石期货有限公司董事。

任忠光先生与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，除上述兼职外，任忠光先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任忠光先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

独立董事候选人简历：

孙卫红女士：中国国籍，汉族，女，１９６３年６月出生，本科，注册会计师、高级会计师，曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长、新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

孙卫红女士与持有公司５％以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

余雄先生：中国国籍，汉族，男，１９５８年１２月出生，农学硕士，教授，曾任新疆农业大学动物科学学院副院长，现任新疆农业大学动物科学学院院长，本公司第四届董事会独立董事。

余雄先生与持有公司５％以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

邓峰先生：中国国籍，汉族，男，１９７０年１０月出生，管理学博士，应用数学博士后，教授，曾任新疆大学经济与管理学院副院长，现任新疆大学经济与管理学院院长，本公司第四届董事会独立董事。

邓峰先生与持有公司５％以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

何玉斌先生：中国国籍，汉族，男，１９６９年３月出生，本科学历，律师，曾任赛德律师事务所主任、律师，新疆智源律师事务所律师、合伙人等职务，现任新疆同泽律师事务所律师、合伙人，本公司第四届董事会独立董事。

何玉斌先生与持有公司５％以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００３

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议于２０１３年１月３１日（星期四）上午１２时召开，应到会监事３人，实际到会监事３人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：

一、审议并通过公司监事会换届选举的议案；

因公司第四届监事会任期已于２０１３年１月１４日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人车新辉先生、王俊霞女士具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名车新辉先生、王俊霞女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，当选的２名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

二、审议并通过《关于计提２０１２年度存货跌价准备的说明的议案》；

同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

二○一三年二月一日

附件：

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

车新辉先生：中国国籍，汉族，１９６３年７月出生，大学本科，高级兽医师，曾任兵团畜牧兽医总站科员、新疆兵团草业开发技术服务中心总经理，现任新疆天康控股（集团）有限公司总经理，本公司第三届监事会主席。

车新辉先生在本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司担任总经理，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除２００６年起在新疆天康控股（集团）有限公司担任总经理外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。车新辉本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

王俊霞女士：中国国籍，汉族，１９５６年６月出生，大专学历，高级会计师，曾任新疆生物药品厂财务科会计、财务科科长，现任新疆天达生物制品有限公司财务总监，本公司第三届监事会监事。

新疆天达生物制品有限公司持有本公司８．６６％的股权，王俊霞女士除在新疆天达生物制品有限公司财务总监外，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除在新疆天达生物制品有限公司担任财务总监外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王俊霞女士本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００４

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１３年度日常关联交易事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料和猪用兽药，天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养及防疫，同时本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验。预计２０１３年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过２５，２５０万元。

本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。２０１３年公司与其发生的关联交易额不超过２０万元。

天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司２０１３年费用预算，预计２０１３年公司与其发生的关联交易额不超过１２５万元。

新疆畜科院为本公司持股５％以上的股东，为公司的关联方，公司与新疆畜科院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用。预计２０１３年度公司向新疆畜科院支付的费用在１８０万元以内。

新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为本公司控股股东天康集团下属的子公司，与本公司为同一母公司控制下的控股子公司，为拉动本公司饲料业务增长，天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保，预计２０１３年度需代扣天康担保公司的担保费用在２４０万元以内。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过２５，８１５万元。

经公司第四届董事会第十次会议审议，同意公司２０１３年度与上述关联方发生的关联交易事项，公司董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生均履行了回避表决程序。该议案须经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，关联股东天康集团、新疆畜牧科学院将履行回避表决程序。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

（三）２０１３年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

２０１３年１月，本公司向天康畜牧销售猪饲料１，７２１．８６万元，其它交易还未发生。

二、关联方基本情况

１、天康畜牧

法定代表人王军，公司注册资本３６００万元，主营业务为种畜繁育及相关产品的销售，住所为昌吉市昌五路９６号小区。

截止２０１２年１２月３１日，天康畜牧总资产２６５２１万元，净资产１１３０７万元，实现收入２５８６８万元，实现利润４２７９万元（未经审计）。

天康畜牧为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

２、天康担保

法人代表人王军，注册资本１亿元人民币，主营业务为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。住所为乌鲁木齐市长春南路５２８号美特底商办公楼１０楼。

截止２０１２年１２月３１日，总资产１０６７２ 万元，净资产１０１５３ 万元，主营业务收入８９７ 万元，净利润８８ 万元（未经审计）。

天康担保为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

３、天康食品

法定代表人王军，注册资本为２０００万元，主营业务为动物产品加工及销售，住所为乌市经济技术开发区二期卫星路１１７２号。

截止２０１２年１２月３１日，总资产１３４４４ 万元，净资产２０９４ 万元，主营业务收入３２０１７ 万元，净利润４１２万元（未经审计）。

天康食品为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

４、新疆畜牧科学院

法定代表人王力俭，开办资金６，０２３万元，经费来源全额拨款，主营业务为畜禽品种改良、畜禽疫病防治、饲料营养、草地生态等研究，科技成果推广应用。住所为乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街３９６号。

新疆畜牧科学院为本公司持股５％以上的股东，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第四款规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容

２０１３年，预计公司向天康畜牧销售饲料及动物疫苗总额不超过２５，２５０万元；与天康集团工会及所属各公司发生的用于职工食堂及发放职工福利等零星交易金额不超过２０万元；与新疆畜科院发生的交易总额不超过１８０万元；与天康担保公司发生的交易总额不超过２４０万元。上述关联交易金额总计不超过２５，８１５万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、由于天康集团存在产业链上下游关系，同时本公司股东新疆畜牧科学院与本公司发生的研发合作关系，因此本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形。

２、上述关联交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。

３、由于上述关联交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事意见

１、独立董事事前认可情况

经我们认真核查，由于控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称天康集团）的整体产业链上下游关系，公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司发生的日常关联交易事项主要为向其销售猪饲料和猪用兽药，本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验；天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利；本公司所属子公司奎屯植物蛋白公司和阿克苏植物蛋白公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。在交易行为发生时，双方按市场定价原则，关联交易的定价原则遵循公平公正原则，交易额结算方式为货币结算，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，未对公司持续经营发展造成影响。

同时，公司与股东单位新疆维吾尔自治区畜牧科学院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用，均签署了协议，按协议价格支付；本公司将在２０１３年度根据公司的结算模式，按照担保业务收费标准，为本公司经销商及客户代扣天康集团子公司新疆天康融资担保有限公司的担保费用。

我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

２、发表的独立意见

２０１３年度，根据公司经营计划，公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计，并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。

六、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

２、独立董事事前认可文件及发表的独立意见；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００５

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１３年度为全资子公司

提供银行借款担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

１、担保方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

２、被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康植物蛋白公司”）、阿克苏天康畜牧有限公司（以下简称“阿克苏天康公司”）、喀什天康饲料科技有限公司（以下简称“喀什天康公司”）及河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）

３、本次担保基本情况：

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康公司、喀什天康公司及河南宏展公司为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司向银行申请各种财政贴息，公司根据其２０１３年经营资金计划，拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度２５，０００万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度２５，０００万元人民币提供担保；为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信额度２，０００万元人民币提供担保；为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度２，０００万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度１０，０００万元人民币提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

２０１３年１月３１日，经公司２０１２年第四届董事会第十次会议审议，通过《公司２０１３年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

１、奎屯天康公司基本情况

公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址：奎屯市天北新区人杰路１号

法定代表人：李天生

注册资本：５０００万元人民币

实收资本：５０００万元人民币

主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：人民币元

２、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况

公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

注册地址：新疆阿克苏市南工业园区

法定代表人：李天生

注册资本：５０００万元人民币

实收资本：５０００万元人民币

主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：人民币元

３、阿克苏天康公司基本情况

公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司

注册地址：新疆阿克苏市塔南路６６号

法定代表人：黄海滨

注册资本：９５０万元人民币

实收资本：９５０万元人民币

主营业务：饲料生产、销售，粮食收购。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：人民币元

４、喀什天康饲料科技有限公司基本情况

公司名称：喀什天康饲料科技有限公司

注册地址：疏勒县南疆齐鲁工业园黄河东路９号

法定代表人：季玉良

注册资本：１０００万元人民币

实收资本：１０００万元人民币

主营业务：饲料加工与销售、粮食收购，饲料原料的销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：人民币元

５、河南宏展公司基本情况

公司名称：河南宏展实业有限公司

注册地址： 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

法定代表人：周逸群

注册资本：８０００万元人民币

实收资本：８０００万元人民币

主营业务：饲料的生产、销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：人民币元

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限： 一年

担保金额： 为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司提供２５０００万元人民币、为阿克苏天康植物蛋白公司提供２５０００万元人民币、为阿克苏天康公司提供２０００万人民币、为喀什天康公司提供２０００万元人民币及为河南宏展公司提供１００００万元人民币银行借款担保。

四、董事会意见

经公司２０１２年第四届董事会第十次会议审议，通过《公司２０１３年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。奎屯天康公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康公司、喀什天康公司和河南宏展公司为本公司的全资子公司，不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 ２０１２年第１次临时董事会会议审议通过，公司为全资子公司河南宏展实业公司提供银行借款担保额度１０，０００万元，为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司及阿克苏天康畜牧有限公司分别提供银行借款担保额度５，０００万、３，０００万元及２，０００万元。

截止２０１２年１２月３１日，河南宏展实业公司实际使用银行借款担保额度为２，０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为１．６２％，阿克苏天康畜牧有限公司实际使用银行借款担保额度为２，０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为１．６２％。

截止目前，公司无逾期担保情形。

六、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年第四届董事会第十次会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００６

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１２年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于２０１３年１月３１日（星期四）召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于计提２０１２年度存货跌价准备说明的议案》，根据相关规定，现将２０１２年度计提资产减值准备具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备情况概述

１、本次计提资产减值准备的原因

２０１２年度计提存货跌价准备主要是全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和乌鲁木齐天康贸易有限公司存货中２０１１年库存的短绒产品，总额共计１０３７．４３万元（存货跌价准备：２０１１年底计提４４４４．３０万元、２０１２年冲销２６３１．４０万元、２０１２年底计提１０３７．４３万元、２０１２年底余额２８５０．３３万元）。

计提存货跌价准备主要原因是：天康油脂业务２０１１年底存货除短绒余６１８２．４４吨库存，其余产品全部销售完。２０１２年５月国内棉籽加工结束，棉籽产品基本以销售库存为主。年内美豆呈两波上冲，带动大宗油脂油粕随盘大涨，对棉籽产品形成提振。豆粕与棉粕的价差不断拉大，棉粕性价比优势明显，销售情况良好；国内豆油随盘大涨对棉油形成提振，但年内棕油走势较弱，同时国内油脂需求不足，棉油总体成交情况不佳，不过油厂及贸易商出货心态总体良好，截止８月底，棉油库存所剩不多，主要集中于新疆和山东地区。但年内短绒走势疲软，主要受到棉花及下游市场低迷拖累，年内顺价销售的企业销售较慢，而挺价惜售的企业库存压力相对较大，库存超过１０００吨的企业不在少数。进入９月份后，棉花采摘与收购开始。新疆北疆今年风调雨顺，棉花生长情况较好，而南疆受降雨等影响成熟略晚，总体来看，今年全国棉花收购平均价格较去年下跌０．２元，但随着９月１０日我国政府新年度棉花收储政策的启动，国内棉花市场出现收储与抛储同时进行的现象。国内期棉市场维持稳定偏强的运行态势，政策面将对国内期棉价格形成有力的支撑，棉籽产品销售价格企稳上升。但是副产品短绒由于粘胶、棉浆、人棉纱等产品销售迟滞，下游企业入市谨慎，采购棉短绒意愿不高，各地市场成交清淡，行情继续回落。

２、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对２０１２年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是存货，拟计提２０１２年度存货跌价准备１０３７．４３万元，具体如下：

３、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司２０１２年第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司２０１２年度短绒存货资产减值准备计提１０３７．４３万元（未经审计），将相应减少公司２０１２年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。

三、计提的存货跌价准备情况说明

本次计提２０１２年度存货跌价准备１０３７．４３万元，按照深圳证券交易所的有关规定，列表说明计提的存货资产减值准备情况如下：

四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１２年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为公司本次计提的２０１２年度资产减值准备（主要为计提的存货跌价准备）的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、提示

１、本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议；

２、公司第四届监事会第十五次会议决议；

３、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００７

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开２０１３年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１３年２月２２日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、经公司第四届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

３、本次股东大会的召开日期和时间：２０１３年２月２２日上午１１：００

４、会议召开方式：现场召开

５、出席对象：

（１）截至２０１３年２月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼公司２号会议室

二、会议审议事项

１、《关于公司董事会换届选举的议案》；

１．１、选举第五届董事会７名非独立董事

１．１．１、选举杨焰先生为公司董事；

１．１．２、选举成辉先生为公司董事；

１．１．３、选举郭运江先生为公司董事；

１．１．４、选举周逸群先生为公司董事；

１．１．５、选举王力俭先生为公司董事；

１．１．６、选举刘江先生为公司董事；

１．１．７、选举任忠光先生为公司董事；

１．２、选举第五届董事会４名独立董事

１．２．１、选举孙卫红女士为公司独立董事；

１．２．２、选举何玉斌先生为公司独立董事；

１．２．３、选举余雄先生为公司独立董事；

１．２．４、选举邓峰先生为公司独立董事；

２、《关于公司监事会换届选举的议案》；

２．１、选举车新辉先生为公司监事；

２．２、选举王俊霞女士为公司监事；

３、《关于公司２０１３年度日常关联交易事项的议案》；

４、《２０１３年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；

５、《２０１３年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；

６、《关于计提２０１２年度存货跌价准备的议案》；

议案１、议案２采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述审议事项内容详见本公司刊登于２０１３年２月１日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。

三、会议登记方法

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

２、登记时间：２０１３年２月２０日—２月２１日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。

３、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼公司证券部

异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１３年２月２１日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、其他

１、会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼

邮编：８３００１１

会议联系人：郭运江 董建珍

会议联系电话：０９９１－６６７９２３２

会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

２、会议议费

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

附件：

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１３－００８

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于选举第五届

监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届监事会已于２０１３年１月１４日届满，根据《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。２０１３年１月４日，公司工会委员会在公司１２楼２号会议室组织召开了职工代表大会，会议一致选举任晓珊同志为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司工会委员会

二○一三年二月一日

个人简历：

任晓珊，女，汉族，１９７５年７月出生，本科学历，会计师，曾任阿克苏天康畜牧科技有限公司财务部经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司乌鲁木齐分公司财务部经理等职务， ２００８年７月起至今，担任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司审计稽核部经理。

任晓珊女士与公司持有５％以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

任晓珊女士本人没有持有公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。