证券时报多媒体数字报

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-003

  福建鸿博印刷股份有限公司

  第二届董事会2013年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2013年第一次临时会议于二零一三年一月三十日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议与电视电话会议相结合的方式召开。以现场会议方式出席的董事以举手方式表决，以电视电话会议方式出席的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一三年一月二十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名。其中尤玉仙董事、张新泽独立董事以电视电话方式出席会议。公司监事、高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加固定资产投资的议案》。

  同意公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加不超过人民币8000万元（含8000万元）的固定资产投资，具体内容详见"对外投资公告"。

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议案》。

  同意公司为鸿博昊天科技有限公司向银行申请总额不超过人民币6000万（含6000万元）银行贷款提供担保，有效期为正式协议签署后一年，并授权公司经营管理层具体办理担保事宜。详见"对外担保公告"。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一三年一月三十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-004

  福建鸿博印刷股份有限公司

  第二届监事会2013年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会2013年第一次临时会议于二零一三年一月三十日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议以举手投票表决。会议通知已于二零一三年一月二十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席刘源海先生召集并主持，以举手投票方式表决形成决议如下：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加固定资产投资的议案》；

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议案》。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司监事会

  二零一三年一月三十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-005

  福建鸿博印刷股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资情况概述

  为把握行业发展机遇，提高公司市场竞争力，推动公司业务全面发展，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年1月30日第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过《关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加固定资产投资的议案》，同意全资子鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）增加总额不超过人民币8000万元（含8000万元）的固定资产投资，主要用于鸿博昊天支付进口设备款项、部分厂房建设款项等事项。本次投资不够成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  公司名称：鸿博昊天科技有限公司

  注册地点：北京市经济技术开发区地盛南街1号1栋501室

  法定代表人：尤友鸾

  成立时间： 2010年9月2日

  注册资本：29500万元

  主营业务：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；一般经营项目-计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化体育用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）、设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  本公司持股鸿博昊天100%股权。

  三、前期投资情况

  2010年7月27日，公司第二届董事会2010年第三次临时会议审议通过《关于在北京设立全资子公司的议案》。同意公司在北京经济技术开发区投资设立全资子公司"鸿博致远科技有限公司"（预核准名称），2010年9月2日在北京市工商行政管理局完成工商注册登记，工商注册登记核准名称为：鸿博昊天科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元。

  2011年12月5日，公司第二届董事会2011年第十一次临时会议审议通过《关于增资子公司的议案》。公司向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增资19,500万元用于"北京数字化印刷基地建设项目"，增资价格为1元/股，增资完成后，鸿博昊天科技有限公司注册资本由10,000万元增至29,500万元。

  四、投资资金来源

  本次投资资金来源于鸿博昊天公司自筹资金。

  五、对本公司的影响

  鸿博昊天系公司全资子公司，是公司非公开发行股票募集资金投资项目"北京数字化印刷基地建设项目"实施主体。该项目是公司发展战略的重心和支撑点，也公司未来发展的核心业务之一。项目建成后可以显著增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点。

  鸿博昊天自2011年开始投资建设，目前已完成厂房主体建设，部分设备正在安装调试。本次鸿博昊天追加的固定资产投资主要用于进口设备款项、部分厂房建设款项等。资金来源主要是鸿博昊天自筹资金，不会对公司产生资金压力。

  六、备查文件

  公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一三年一月三十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-006

  福建鸿博印刷股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年1月30日召开了第二届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议案》。同意公司为全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）向工商银行、交通银行等商业银行申请总额不超过人民币6000万元（含6000万元）的银行贷款提供担保，有效期为正式协议签署后一年，并授权公司经营管理层具体办理担保事宜。

  本次担保事项未超出董事会审批权限范围。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：鸿博昊天科技有限公司

  注册地点：北京市经济技术开发区地盛南街1号1栋501室

  法定代表人：尤友鸾

  成立时间：2010年9月2日

  注册资本：29500万元

  主营业务：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；一般经营项目-计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化体育用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）、设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  本公司持股鸿博昊天100%股权。

  经天健正信审（2012）GF字第020092号审计，截至2011年12月31日鸿博昊天主要财务数据（合并口径）：资产总额27944.48万元，负债总额8584.57万元，资产负债率为30.72%，营业收入1894.93万元，净利润-121.05万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保。

  2、担保期限：一年，自实际签署合同日开始计算。

  3、担保金额：不超过6000万元。

  四、董事会意见

  本次担保主要是为了加速公司全资子公司鸿博昊天生产基地建设，同时鸿博昊天经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内。同意公司为鸿博昊天向银行申请总额不超过人民币6000万（含6000万元）银行贷款提供担保，有效期为正式协议签署后一年，并授权公司经营管理层具体办理抵押担保事宜。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年1月28日，公司共发生一项对外担保事项，即为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司不超过人民币4000万元的借款提供了担保，占公司2011年度经审计净资产比率为5%。

  截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保承担败诉承担损失的情况。若鸿博昊天无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

  六、备查文件

  公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一三年一月三十一日