证券时报多媒体数字报

  证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2013-004

  济南柴油机股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年1月31日

  2、召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

  3、表决方式：现场投票表决

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事贾胜军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份172,526,820股，占公司股份总数的60.00％。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

  3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所王波涛、马大山律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》。（本议案的详细内容刊登在2013年1月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会2013年第一次会议决议公告》）。

  表决情况： 同意172,526,820股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

  2、律师姓名：王波涛、马大山

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2013年2月1日巨潮资讯网站）

  六、备查文件：

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十一日

  证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2013-005

  济南柴油机股份有限公司

  第六届董事会2013年

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第六届董事会2013年第二次会议于2013年1月31日在公司本部召开。本次董事会会议通知及文件已于2013年1月25日分别以专人送达或邮寄全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于公司董事会选举董事长的议案》， 选举董事杨元建先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。（杨元建先生简历详见刊登在2013年1月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会2013年第一次会议决议公告》）。

  根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事长杨元建先生是战略委员会当然委员，并担任战略委员会主任委员。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十一日