证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况。

（一）股东大会召开的时间：２０１２年０１月３１日上午９点３０分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共６１名，代表公司股份１９９，２２１，５７４股，占公司股份总数的５６．５５％，其中：

１、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数３名，代表股份１６６，１２７，９６４股，占公司股份总数的４７．１６％。

２、参加网络投票的公司股东人数５８名，代表股份３３，０９３，６１０股，占公司股份总数的９．３９％。

（四）２０１３年第一次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况。

关联股东兴龙实业在审议第１、２项议案时回避表决。

三、律师见证情况。

北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲、张俊律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二Ｏ一三年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、股东大会决议

２、法律意见书

东方金钰股份有限公司

二Ｏ一三年一月三十一日