证券时报多媒体数字报

证券代码： ００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１３－００２

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于２０１３年１月２５日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于２０１３年１月３１日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员６人，实际参会的董事６人，分别为：吴光权先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一． 审议通过《关于更换公司董事的议案》

表决情况为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权

公司于近日收到蔡展生先生关于辞去公司董事、副董事长职务的辞职报告，公司董事会接受蔡展生先生因工作原因辞去公司董事、副董事长职务。

根据股东深圳市通产集团有限公司的推荐，同意提名朱军先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

董事会对蔡展生先生在担任董事期间对公司的经营和发展作出的贡献表示感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

二． 审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

附件：朱军个人简历

天马微电子股份有限公司董事会

                 二○一三年二月一日

附件：

朱军个人简历

朱军，男，１９６３年出生，南开大学毕业，经济学博士学位，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册高级企业风险管理师、澳大利亚资深公共会计师、皇家特许测量师学会专业会员、中国人力资源开发研究会风险管理者联谊会副会长。现任中和资产评估有限公司副总经理，深圳市纺织（集团）股份有限公司总经理。历任中资资产评估有限公司副总经理，中锋资产评估有限公司首席评估师。

朱军先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司及本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码： ００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１３－００３

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于２０１３年１月２５日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于２０１３年１月３１日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员４人，实际行使表决权的监事４人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会本次会议讨论并通过如下决议：

会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。

表决情况为：４票同意，０票反对，０票弃权

公司于近日收到王维星先生关于辞去公司监事职务的辞职报告，公司监事会接受王维星先生因工作原因辞去公司监事职务。

根据股东深圳市通产集团有限公司的推荐，同意提名徐斌先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

监事会对王维星先生在担任监事期间对公司的经营和发展作出的贡献表示感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：徐斌个人简历

天马微电子股份有限公司监事会

                 二○一三年二月一日

附件：

徐斌个人简历

徐斌，男，１９６９年１０月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师，中共党员，现任深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳华晶玻璃瓶有限公司投资发展部经理、总经办主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理，深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理，肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。

徐斌先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司及本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

股票代码：００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１３－００４

天马微电子股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１３年２月１９日（星期二）下午１４：００

２、会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层会议室

３、会期：半天

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）、本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（２）、２０１３年２月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

１、关于更换公司董事的议案

２、关于更换公司监事的议案

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１３年２月１７日、１８日（上午８：３０－１２：００，下午１３：３０－１８：００）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层），信函登记请注明“股东大会”字样。

４、通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城６４栋天马微电子股份有限公司董事会办公室

邮编：５１８０５２ 传真： ０７５５－８６２２５７７４ ８６２２５７７２

四、其他事项

１、与会股东食宿和交通费用自理。

２、会议咨询：董事会办公室

联系电话：总机： ０７５５－２６０９４２８８

直线： ０７５５－８６２２５８８６ ２６０９４８８２  

联系人：刘长清、蒋涛

特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日