证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６８８ 证券简称：＊ＳＴ 朝华 公告编号：２０１３－００４号

朝华科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于２０１３年１月３１日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长刘建民先生召集，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。与会董事经充分审议，审议通过《朝华科技（集团）股份有限公司＜公司章程＞修正案》，具体如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准朝华科技（集团）股份有限公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１３］６０号），核准公司向甘肃建新实业集团有限公司发行３６０，３３９，２４１股股份、向北京赛德万方投资有限责任公司发行３０１，５０８，３４５股股份、向北京智尚劢合投资有限公司发行７３，５３８，６２０股股份购买相关资产。根据本次发行结果，与会董事同意对《公司章程》的部分条款作如下修改：

１、原章程第六条 公司注册资本为人民币４０１，９１３，１０８元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币为：１，１３７，２９９，３１４元。

２、原章程第十九条 公司的股份总数为４０１，９１３，１０８股，公司的股本结构为：人民币普通股４０１，９１３，１０８股。

修改为：第十九条 公司的股份总数为１，１３７，２９９，３１４股，公司的股本结构为：人民币普通股１，１３７，２９９，３１４股。

根据公司于２０１２年１１月１９日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》，授权公司董事会根据本次交易的结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。

表决情况： 同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十一日

证券代码：０００６８８ 证券简称：＊ＳＴ 朝华 公告编号：２０１３－００５号

朝华科技（集团）股份有限公司

重大资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１３年１月２８日，朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准朝华科技（集团）股份有限公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》【证监许可［２０１３］６０号】，核准本公司发行股份购买资产方案。公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产重组实施工作，现就公司重大资产重组进展情况公告如下：

１、标的资产股权过户完成情况

２０１３年１月２９日公司已完成标的资产内蒙古东升庙矿业有限责任公司１００％股权登记至公司名下的工商变更登记手续，根据乌拉特后旗工商行政管理局２０１３年１月２９日出具的《企业变更登记核准通知书》股东名录显示，内蒙古东升庙矿业有限责任公司的股东为本公司并持有其１００％股权。至此，本次发行股份购买资产涉及标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕。

２、增发股份预登记情况

２０１３年１月３１日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具《证券预登记确认书》，确认本公司已完成增发股份预登记，预登记数量为７３５，３８６，２０６股，增发后本公司股份数量为１，１３７，２９９，３１４股；根据该公司打印的《证券持有人名册》显示，本公司前１０名证券持有人为：

３、公司工商变更登记情况

根据本次发行结果及公司于２０１２年１１月１９日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》，公司及时办理了工商变更登记手续，２０１３年１月３１日，经重庆市工商行政管理局涪陵区分局核准，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，其注册资本由原４０１，９１３，１０８元变更为１，１３７，２９９，３１４元。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

   二Ｏ一三年一月三十一日