证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况；

本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月３１日上午９：３０在重庆市渝中区中山三路８６号重百大酒店召开。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

（三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司在任董事９人，出席会议９人；公司在任监事５人，出席会议５人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

议案三、四、五、六、七、八涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联单位均已回避表决。

议案三、四、五、六、七、八、九涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。

三、律师见证情况

出席会议的北京市金杜律师事务所申薇律师、王红丽律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

２０１３年１月３１日

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议