证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年1月27日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2013年1月31日以现场及通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了《关于聘任李勇先生、曲锋先生、吴文平先生为公司副总经理的议案》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  经公司总经理提名，决定聘任李勇先生、曲锋先生、吴文平先生为公司副总经理，任期同第六届董事会。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2013 年1月31日

  李勇先生简历

  男，1973年出生，河南方城人，大专文化，经济师，中共党员，1992年12月参加工作，曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记。2010年1月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理，2010年3月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书。

  曲锋先生个人简历

  曲锋，男，1976年9月出生，山东蓬莱人，汉族，东南大学土木工程系建设工程管理专业毕业，本科学历，高级项目管理师，注册资产管理师，1997年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党。

  1997-1999 江苏省兴锡会计师事务所工程估价部

  1999.3-2003.6 海口市国有资产经营有限公司金融证券部副经理

  2003.7-2008.3 海口市国有资产经营有限公司投资发展部副经理，经理

  2008.3-2009.8 海口市创新产业投资有限公司 总经理助理

  2009.8-至今 海口市创新产业投资有限公司 副总经理

  2011．3-至今 海口市国有资产经营有限公司 董事长助理

  吴文平先生简历

  吴文平，男，1963年7月出生，四川仪陇人，汉族，在职研究生，中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册会计师、高级会计师。

  1984.7-1994.3四川仪陇县农资公司财务科长

  1994.4-1994.9 海南方圆置业（集团）有限公司总会计师

  1994.10-1998.2 海南敬业会计师事务所所长助理、审计评估部经理

  1998.3-1998.11 海南会计师事务所 评估部负责人

  1998.12-2000.7 海南从信会计师事务所 合伙人、副主任会计师

  2000.8-2008.11海南从信会计师事务所 合伙人、主任会计师

  2008.12-至今 海南椰岛（集团）股份有限公司审计负责人